Der New Yorker Generalstaatsanwalt (NYAG) hat einen Sieg gegen die Kryptobörse Coinseed für seine zwielichtigen Geschäfte mit Dogecoin und den Betrug seiner Kunden errungen.
Am 13. September befahl die NYAG Letitia James Coinseed Inc., den Betrieb dauerhaft einzustellen und Geldstrafen in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zu zahlen, nachdem ihr vorgeworfen worden war, Abhebungen eingefroren und Kundengelder ohne Zustimmung in Dogecoin (DOGE) umgewandelt zu haben. Die Börse hat laut Bloomberg auch ihre Bankkonten geleert und nicht lizenzierte Wertpapiere ausgegeben.
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Trotz früherer Gerichtsbeschlüsse, in denen Coinseed angeordnet wurde, den Betrieb einzustellen, stellte James laut Law360 auch fest, dass das Unternehmen während des laufenden Verfahrens weiterhin an „ungeheuerlichen und betrügerischen Aktivitäten“ beteiligt war:
„Entgegen Gerichtsbeschlüssen hat dieses Unternehmen weiterhin illegal und unethisch gehandelt, die Gelder der Anleger als Geiseln gehalten und die Gefahren von Investitionen in nicht registrierte virtuelle Währungen hervorgehoben.“
Die Börse gab vor, ihre Dienste im Juni nach einer einstweiligen Verfügung zu schließen.
Im Februar verklagte James Coinseed und seinen Gründer Delgerdalai Davaasambufor, weil sie Tausende von Investoren um mehr als 1 Million US-Dollar betrogen hatten. Im selben Monat verklagte auch die US-Börsenaufsicht SEC das Unternehmen wegen angeblichen Handels mit Rohstoffen, ohne sich als Broker-Dealer zu registrieren und Anleger falsch zu informieren.
Die stellvertretenden Generalstaatsanwälte Brian Whitehurst und Amita Singh haben seitdem berichtet, dass sie 170 Beschwerden von Coinseed-Kunden erhalten haben, in denen behauptet wurde, dass ihr Wallet-Guthaben seit Februar um „Zehntausende von Dollar“ geschrumpft sei.
Davaasambuu hatte zuvor versprochen, Benutzergelder zurückzugeben, aber laut Singh "völlig funkstill" über die Vorwürfe.
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In einem damit verbundenen juristischen Triumph am 10. September bekannte sich Michael Ackerman schuldig, bei einem Betrug, den er 2017 mit zwei anderen inszeniert hatte, Betrug überwiesen zu haben.
Das Trio leitete den Q3 Trading Club, der seinerzeit 15% monatliche Renditen versprach. Er bekannte sich schuldig, Anlegerverluste von bis zu 30 Millionen US-Dollar verursacht zu haben, und ihm drohen 20 Jahre Haft, wenn er im Januar 2022 verurteilt wird.
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