24-letni mieszkaniec Nowego Jorku przyznał się do uzyskania ponad 7 milionów dolarów ulgi w Covid-19 poprzez oszukańcze wnioski o pożyczkę i wprowadzanie w błąd inwestorów w oszukańczej pierwszej ofercie monet w 2018 roku.
Zgodnie z ogłoszeniem z 20 kwietnia Departamentu Sprawiedliwości USA, obywatel Tajwanu, Justin Cheng - znany również jako „Justin Jung” - Cheng złożył w okresie od maja do sierpnia ubiegłego roku serię wniosków o pożyczkę online wraz z fałszywymi danymi podatkowymi i listami płac.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Aplikacje Chenga zawierały fałszywe zapisy podatkowe i płacowe IRS, które rzekomo dokumentowały nazwiska 200 pracowników zarabiających 1,5 miliona dolarów miesięcznych pensji w firmach Chenga. Jednak lista składała się z nazwisk obecnych i byłych osób publicznych, w tym współprowadzącego Good Morning America i zmarłego „byłego trenera piłki nożnej Penn State”.
Oprócz złożenia wniosku w co najmniej pięciu różnych bankach, oszust wysłał wnioski o pożyczkę do rządowego programu ochrony pensji i programów pożyczek na wypadek szkód ekonomicznych ”.
Chengowi udało się zabezpieczyć 7 milionów dolarów covid-relief dla swoich fikcyjnych pracowników, który podobno został wydany na wydatki osobiste, w tym Rolexa o wartości 40000 USD, czynsz za 17000 USD miesięcznie na mieszkanie i Mercedesa 2020 roku. Prokurator USA Audrey Strauss powiedział:
„Cheng okłamał SBA i kilka banków w sprawie własności swoich firm, liczby zatrudnionych osób i sposobu wykorzystania wszelkich wpływów z pożyczki, wykorzystując przy tym sfałszowane i fałszywe dokumenty. Cheng wydał większość pieniędzy na luksusowe przedmioty osobiste ”.
Samozwańczy „seryjny przedsiębiorca” również przyznał się do prowadzenia oszukańczego ICO w okresie od sierpnia do października 2018 roku dla swojej firmy.
W 2018 roku Cheng namawiał inwestorów do udziału w ICO swojej firmy, Alchemy Coin Technology Limited, składając fałszywe oświadczenia na temat finansów firmy i gotowości jej platformy pożyczkowej peer-to-peer, a brak ujawnienia ICO był ofertą nielicencjonowaną . Departament Sprawiedliwości stwierdził:
„Inwestycje te uzyskano dzięki fałszywym i wprowadzającym w błąd oświadczeniom i zaniedbaniom dotyczącym dostępu Alchemy Coin do kapitału, wykorzystania wpływów inwestorów, gotowości produktu jej rzekomej platformy pożyczkowej peer-to-peer opartej na łańcuchu bloków oraz rejestracji tokenów jako części pierwszej oferty monet ”.
Sędzia okręgowy Alison J. Nathan wyznaczył datę wyroku na 3 sierpnia, a Chengowi grozi do 80 lat więzienia.
Czytaj dalej Cointelegraph
