Egy 24 éves New York-i lakos beismerte bűnösségét, hogy több mint 7 millió dollárt szerzett Covid-19 segélyben csalárd hitelkérelmek révén, és megtévesztette a befektetőket egy csalárd kezdeti érmeajánlatban 2018 során.
Az amerikai igazságügyi minisztérium tajvani állampolgárságú Justin Cheng - más néven „Justin Jung” - április 20-i bejelentése szerint Cheng tavaly május és augusztus között online hitelkérelmek sorozatát nyújtotta be hamisított adó- és bérszámfejtéssel együtt.
A legjobb üzleti robotjaink
Cheng alkalmazásai csalárd IRS adó- és bérszámfejtéseket tartalmaztak, amelyek célja 200 alkalmazott nevének dokumentálása, akik 1,5 millió dolláros havi keresetet keresnek Cheng vállalkozásaiból. A lista azonban a jelenlegi és volt közéleti személyiségek nevéből állt, köztük a Good Morning America társhorgonya és egy elhunyt „volt Penn State futballedző”.
A csaló azon túl, hogy legalább öt különböző banknál jelentkezett, hitelkérelmeket küldött az Egyesült Államok kormányának Paycheck Protection Programjába és a Gazdasági Sérülés Katasztrófahitel programjaiba. ”
Cheng sikeresen biztosította fiktív alkalmazottai számára a 7 millió dollár értékű gyengeséget, amelyet állítólag személyi kiadásokra költöttek, beleértve a 40 000 dolláros Rolex-et, a havi 17 000 dolláros lakás bérleti díját és a 2020-as Mercedeset. Audrey Strauss amerikai ügyvéd azt mondta:
„Cheng hazudott az SBA-nak és több banknak a vállalatainak tulajdonjogáról, a foglalkoztatottak számáról és a hitelből származó bevételek felhasználásáról, hamisított és csaló dokumentumok felhasználásával. Cheng a pénz nagy részét személyes luxuscikkekre költött. ”
Az önmagában leírt „sorozatvállalkozó” bűnösnek vallotta magát azért is, mert cége számára 2018. augusztus és október között csalárd ICO-t működtetett.
2018-ban Cheng arra kérte a befektetőket, hogy vegyenek részt vállalatának, az Alchemy Coin Technology Limited-nek az ICO-ban, miközben hamis állításokat tett a cég pénzügyeiről és a peer-to-peer hitelezési platform felkészültségéről, és az ICO közzétételének elmulasztása engedély nélküli ajánlat volt. . Az Igazságügyi Minisztérium kijelentette:
„Ezeket a befektetéseket lényegében hamis és félrevezető állításokkal és mulasztásokkal érték el, amelyek az Alchemy Coin tőkéhez való hozzáférésére, a befektetői bevételek felhasználására, állítólagos blokklánc-alapú peer-to-peer hitelezési platformjának termékkészültségére és zsetonjainak részeként történő regisztrációjára vonatkoztak. érmék ajánlata. ”
Alison J. Nathan kerületi bíró augusztus 3-ra tűzte ki az ítélet dátumát, Chenget akár 80 év börtönnel is sújthatják.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
