24letý obyvatel New Yorku se přiznal k získání úlevy Covid-19 ve výši více než 7 milionů dolarů prostřednictvím podvodných žádostí o půjčku a zavádějících investorů v podvodné počáteční nabídce mincí v průběhu roku 2018.
Podle oznámení tchajwanského občana amerického ministerstva spravedlnosti z 20. dubna Justin Cheng - známý také jako „Justin Jung“ - předložil Cheng mezi květnem a srpnem loňského roku řadu online žádostí o půjčky spolu s falešnými daňovými a mzdovými záznamy.
Naši nejlepší obchodní roboti
Aplikace společnosti Cheng obsahovaly podvodné daňové a mzdové záznamy IRS, které měly dokumentovat jména 200 zaměstnanců, kteří vydělávají měsíční mzdy z podnikání společnosti Cheng 1,5 milionu dolarů. Seznam však sestával ze jmen současných i bývalých osobností veřejného života, včetně spoluzakladatele Good Morning America a zesnulého „bývalého fotbalového trenéra Penn State“.
Kromě podání žádosti u nejméně pěti různých bank odeslal podvodník žádosti o půjčku do vládního programu ochrany výplaty USA a do programů půjček na ekonomické úrazy. “
Chengovi se podařilo získat fiktivní úlevu pro jeho fiktivní zaměstnance v hodnotě 7 milionů dolarů, která byla údajně vynaložena na osobní výdaje včetně Rolexu ve výši 40 000 $, nájmu za byt 17 000 $ měsíčně a Mercedesu 2020. Americká právnička Audrey Strauss řekla:
"Cheng lhal SBA a několika bankám o vlastnictví jeho společností, počtu zaměstnaných lidí a o tom, jak by bylo možné použít jakýkoli výtěžek z půjčky, a přitom použil falešné a podvodné dokumenty." Cheng utratil většinu peněz za osobní luxusní zboží. “
Samozvaný „sériový podnikatel“ se rovněž přiznal k provozování podvodného ICO pro jeho firmu v období od srpna do října 2018.
V roce 2018 Cheng požádal investory o účast v ICO pro svou společnost Alchemy Coin Technology Limited, přičemž učinil nepravdivá prohlášení o financích společnosti a připravenosti její platformy pro půjčování peer-to-peer a nezveřejnění ICO byla nelicencovaná nabídka . Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:
„Tyto investice byly získány prostřednictvím věcně nepravdivých a zavádějících prohlášení a opomenutí týkajících se přístupu společnosti Alchemy Coin ke kapitálu, využití výnosů investorů, připravenosti produktu na její údajnou platformu pro poskytování půjček typu peer-to-peer založenou na blockchainu a registraci jejích tokenů jako součásti počáteční nabídky mincí. “
Okresní soudce Alison J. Nathan stanovil datum odsouzení na 3. srpna, Chengovi hrozí až 80 let vězení.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
