Ein 24-jähriger Einwohner von New York hat sich schuldig bekannt, durch betrügerische Kreditanträge und irreführende Investoren bei einem betrügerischen Münzangebot im Jahr 2018 mehr als 7 Millionen US-Dollar an Covid-19-Erleichterungen erhalten zu haben.
Laut einer Ankündigung des taiwanesischen Staatsangehörigen des US-Justizministeriums vom 20. April, Justin Cheng - auch bekannt als „Justin Jung“ - reichte Cheng zwischen Mai und August letzten Jahres eine Reihe von Online-Kreditanträgen ein, die von gefälschten Steuer- und Gehaltsabrechnungen begleitet wurden.
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In den Anträgen von Cheng wurden betrügerische IRS-Steuer- und Gehaltsabrechnungen aufgeführt, die angeblich die Namen von 200 Mitarbeitern dokumentieren, die mit Cheng-Unternehmen monatliche Löhne in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar verdienen. Die Liste bestand jedoch aus Namen aktueller und ehemaliger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter der Co-Anker von Good Morning America und ein verstorbener „ehemaliger Fußballtrainer von Penn State“.
Der Betrüger beantragte nicht nur bei mindestens fünf verschiedenen Banken, sondern sandte auch Kreditanträge an das Paycheck Protection Program und das Economic Injury Disaster Loan Program der US-Regierung. “
Cheng gelang es, seinen fiktiven Mitarbeitern Covid-Relief im Wert von 7 Millionen US-Dollar zu sichern, die Berichten zufolge für persönliche Ausgaben ausgegeben wurden, darunter eine Rolex in Höhe von 40.000 US-Dollar, eine Miete für eine Wohnung in Höhe von 17.000 US-Dollar pro Monat und Mercedes für 2020. Die US-Anwältin Audrey Strauss sagte:
„Cheng hat die SBA und mehrere Banken über das Eigentum an seinen Unternehmen, die Anzahl der Beschäftigten und die Verwendung von Darlehenserlösen unter Verwendung gefälschter und betrügerischer Dokumente belogen. Cheng gab einen Großteil des Geldes für persönliche Luxusartikel aus. “
Der selbstbeschriebene „Serienunternehmer“ bekannte sich auch schuldig, zwischen August und Oktober 2018 einen betrügerischen ICO für seine Firma betrieben zu haben.
Im Jahr 2018 forderte Cheng Investoren auf, am ICO für sein Unternehmen Alchemy Coin Technology Limited teilzunehmen, während er falsche Aussagen über die Finanzen und die Bereitschaft des Unternehmens zur Peer-to-Peer-Kreditplattform machte und das ICO nicht offenlegte. Dies war ein nicht lizenziertes Angebot . Das Justizministerium erklärte:
„Diese Investitionen wurden durch wesentlich falsche und irreführende Aussagen und Unterlassungen in Bezug auf den Zugang von Alchemy Coin zu Kapital, die Verwendung von Anlegererlösen, die Produktbereitschaft seiner angeblichen Blockchain-basierten Peer-to-Peer-Kreditplattform und die Registrierung seiner Token als Teil erzielt eines ersten Münzangebots. “
Die Bezirksrichterin Alison J. Nathan legte einen Verurteilungstermin für den 3. August fest. Cheng muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 80 Jahren rechnen.
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