Były śledczy kryminalny skarbu USA Greg Monahan dołączył do głównej giełdy kryptowalut Binance, aby nadzorować międzynarodowe działania firmy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), jak ogłosiła giełda w środę.
Przed zastąpieniem Karen Leong na stanowisku globalnego oficera raportowania prania brudnych pieniędzy w Binance, Monahan przez prawie 20 lat pracował dla Departamentu Skarbu USA jako członek jednostki dochodzeniowej Internal Revenue Service. Był głównie odpowiedzialny za dochodzenia podatkowe, pranie brudnych pieniędzy i inne powiązane dochodzenia dotyczące przestępstw finansowych. Zajmował również krótkie stanowisko w Deloitte jako menedżer wyższego szczebla, zgodnie z jego profilem zawodowym.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Przypominając wcześniejsze wysiłki giełdy mające na celu wspieranie głośnych dochodzeń, Monahan powiedział, że jego wysiłki będą koncentrować się na AML i programach dochodzeniowych Binance „a także na wzmocnieniu relacji organizacji z organami regulacyjnymi i organami ścigania na całym świecie”.
Binance powiedział, że jego międzynarodowy zespół ds. zgodności i rada doradcza wzrosły o 500% od 2020 roku. Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, zauważył, że zespół rozszerza swoje możliwości „aby uczynić Binance i całą branżę bezpiecznym miejscem dla wszystkich uczestników”.
Leong pozostanie w Binance jako dyrektor, aby promować działania na rzecz zgodności w organizacji, czytamy w komunikacie.
Powiązane: Binance zamknie handel kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi w Europie
Binance zwiększa zgodność i wysiłki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby zawrzeć pokój z regulatorami, którzy oskarżają wymianę nielegalnych operacji na całym świecie. Zhao niedawno podzielił się wizją firmy, aby uzyskać licencję wszędzie. „Od teraz będziemy instytucją finansową” – podsumował.
Po ograniczeniu handlu dźwignią do 20x na swojej platformie futures, Binance niedawno wdrożyło narzędzie do raportowania podatkowego, aby umożliwić swoim użytkownikom przegląd swoich zobowiązań podatkowych.
Wiadomo również, że giełda zatrudnia wybitnych pracowników, aby zwiększyć swoje wysiłki w różnych obszarach. W zeszłym roku Binance zatrudniło byłą dyrektor HSBC, Teanę Baker-Taylor, aby poprowadziła ekspansję w Wielkiej Brytanii i na rynku europejskim. Od tego czasu HSBC UK podobno zawiesiło płatności kartą kredytową na Binance.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
