Der ehemalige US-Finanzermittler Greg Monahan trat der großen Kryptowährungsbörse Binance bei, um die internationalen Bemühungen des Unternehmens zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu überwachen, teilte die Börse am Mittwoch mit.
Bevor sie Karen Leong als Global Money Laundering Reporting Officer bei Binance ablöste, arbeitete Monahan fast 20 Jahre lang für das US-Finanzministerium als Mitglied der kriminalpolizeilichen Ermittlungseinheit des Internal Revenue Service. Er war hauptsächlich für Steuer-, Geldwäsche- und andere damit verbundene finanzkriminelle Ermittlungen verantwortlich. Außerdem war er gemäß seinem beruflichen Profil kurzzeitig als Senior Manager bei Deloitte tätig.
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In Erinnerung an frühere Bemühungen der Börse, hochkarätige Untersuchungen zu unterstützen, sagte Monahan, dass sich seine Bemühungen auf die AML- und Untersuchungsprogramme von Binance konzentrieren würden, „sowie die Beziehungen der Organisation zu Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit zu stärken“.
Binance sagte, dass sein internationales Compliance-Team und sein Beirat seit 2020 um 500% gewachsen sind. Changpeng Zhao, CEO von Binance, stellte fest, dass das Team seine Fähigkeiten ausbaut, „um Binance und die gesamte Branche zu einem sicheren Ort für alle Teilnehmer zu machen“.
Leong wird bei Binance als Direktor bleiben, um die Compliance-Bemühungen innerhalb der Organisation zu fördern, heißt es in der Ankündigung.
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Binance verstärkt seine Compliance- und AML-Bemühungen, um Frieden mit den Aufsichtsbehörden zu schließen, die den Austausch illegaler Operationen weltweit beschuldigen. Zhao teilte kürzlich die Vision des Unternehmens, überall lizenziert zu sein. „Wir werden von nun an ein Finanzinstitut sein“, fasste er zusammen.
Nachdem Binance den Leverage-Handel auf seiner Futures-Plattform auf das 20-fache begrenzt hat, hat Binance kürzlich ein Tool zur Steuerberichterstattung eingeführt, um seinen Benutzern einen Überblick über ihre Steuerverbindlichkeiten zu geben.
Die Börse ist auch dafür bekannt, prominente Einstellungen vorzunehmen, um ihre Bemühungen in verschiedenen Bereichen zu verstärken. Im vergangenen Jahr stellte Binance die ehemalige HSBC-Führungskraft Teana Baker-Taylor ein, um ihre Expansion im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Markt zu leiten. Seitdem hat HSBC UK Berichten zufolge Kreditkartenzahlungen an Binance ausgesetzt.
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