Greg Monahan, az Egyesült Államok korábbi pénzügyminisztériumi nyomozója csatlakozott a nagy Binance kriptovaluta-tőzsdéhez, hogy felügyelje a vállalat nemzetközi pénzmosás elleni (AML) erőfeszítéseit-jelentette be a tőzsde szerdán.
Mielőtt Karen Leong -t leváltotta a Binance globális pénzmosás -jelentési tisztviselőjeként, Monahan csaknem 20 évig dolgozott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumában, a Belső Bevételi Szolgálat bűnügyi nyomozási egységének tagjaként. Elsősorban adó-, pénzmosás- és egyéb kapcsolódó pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásáért volt felelős. Szakmai profiljának megfelelően a Deloitte -nál is vezető tisztségviselőként töltött be rövid pozíciót.
A legjobb üzleti robotjaink
Monahan, emlékeztetve a csere korábbi erőfeszítéseire a nagy horderejű nyomozások támogatása érdekében, elmondta, hogy erőfeszítései a Binance AML-re és vizsgálati programjaira fognak összpontosítani, „valamint a szervezet kapcsolatainak erősítésére a világ szabályozási és bűnüldöző szerveivel”.
A Binance elmondta, hogy nemzetközi megfelelőségi csapata és tanácsadó testülete 500% -kal nőtt 2020 óta. Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója megjegyezte, hogy a csapat bővíti képességeit, „hogy a Binance és az egész iparág biztonságos hely legyen minden résztvevő számára”.
Leong igazgató marad a Binance -nél, hogy elősegítse a szervezeten belüli megfelelési törekvéseket - áll a közleményben.
Kapcsolódó: A Binance leállítja a kripto -származékos kereskedelmet Európában
A Binance fokozza megfelelőségét és az AML erőfeszítéseit, hogy békét kössön a szabályozókkal, akik az illegális műveletek világszerte történő cseréjét vádolják. Zhao nemrég osztotta meg a cég elképzelését, hogy mindenhol engedélyeztetni kell. „Mostantól pénzintézet leszünk” - összegezte.
Miután a tőkeáttételi kereskedést 20 -szorosra korlátozta határidős platformján, a Binance nemrégiben bevezetett egy adóbevallási eszközt, hogy a felhasználók módot kapjanak adókötelezettségeik áttekintésére.
A tőzsde is ismert, hogy kiemelkedő alkalmazottakat vesz fel, hogy fokozza erőfeszítéseit a különböző területeken. Tavaly a Binance felbérelte a HSBC volt ügyvezetőjét, Teana Baker-Taylor-t, hogy vezesse terjeszkedését az Egyesült Királyságban és az európai piacon. Azóta a HSBC UK állítólag felfüggesztette a Binance hitelkártyás fizetését.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
