Voormalig Amerikaans Treasury Criminal Investigator Greg Monahan trad toe tot de grote cryptocurrency-uitwisseling Binance om toezicht te houden op de internationale inspanningen van het bedrijf tegen het witwassen van geld (AML), zo maakte de uitwisseling woensdag bekend.
Voordat Monahan Karen Leong verving als de wereldwijde rapportagefunctionaris voor het witwassen van geld bij Binance, werkte Monahan bijna 20 jaar voor het Amerikaanse ministerie van Financiën als lid van de strafrechtelijke onderzoekseenheid van de Internal Revenue Service. Hij was voornamelijk verantwoordelijk voor onderzoeken op het gebied van belastingen, het witwassen van geld en andere gerelateerde onderzoeken naar financiële criminaliteit. Ook bekleedde hij volgens zijn beroepsprofiel een korte functie bij Deloitte als senior manager.
Onze beste handelsrobots
Herinnerend aan eerdere inspanningen van de uitwisseling om spraakmakende onderzoeken te ondersteunen, zei Monahan dat zijn inspanningen gericht zouden zijn op de AML- en onderzoeksprogramma's van Binance, "en ook op het versterken van de relaties van de organisatie met regelgevende en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld."
Binance zei dat het internationale compliance-team en de adviesraad sinds 2020 met 500% zijn gegroeid. Changpeng Zhao, CEO van Binance, merkte op dat het team zijn capaciteiten uitbreidt "om van Binance en de bredere industrie een veilige plek te maken voor alle deelnemers."
Leong blijft bij Binance als directeur om de compliance-inspanningen binnen de organisatie te promoten, staat in de aankondiging.
Gerelateerd: Binance stopt met handelen in cryptoderivaten in Europa
Binance voert zijn compliance- en AML-inspanningen op in een poging vrede te sluiten met regelgevers, die de uitwisseling van illegale operaties binnen de hele wereld beschuldigen. Zhao deelde onlangs de visie van het bedrijf om overal een licentie te krijgen. “Vanaf nu worden we een financiële instelling”, vatte hij samen.
Na het beperken van leverage trading tot 20x op zijn futures-platform, heeft Binance onlangs een tool voor belastingrapportage uitgerold om zijn gebruikers een manier te geven om hun belastingverplichtingen te overzien.
Het is ook bekend dat de uitwisseling prominente aanwervingen doet om haar inspanningen op verschillende gebieden te vergroten. Vorig jaar huurde Binance voormalig HSBC-directeur Teana Baker-Taylor in om de expansie in het Verenigd Koninkrijk en de Europese markt te leiden. Sindsdien heeft HSBC UK naar verluidt creditcardbetalingen aan Binance opgeschort.
Lees verder op CoinTelegraph
