Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ujawniła szczegóły, w jaki sposób w październiku zlikwidowała grupy telegramów „pompuj i zrzuć” kryptowaluty.
Schemat „pompowania i zrzutu” zazwyczaj polega na wykorzystaniu mediów społecznościowych do koordynowania użytkowników w celu kupowania dużych ilości tokenów w obrocie na niskim poziomie, aby sztucznie zawyżać jego cenę. Następnie wypłacają pieniądze z ogromnymi zyskami po tym, jak inni inwestorzy, którzy nie są zaangażowani w program, FOMO wchodzą w transakcję momentum.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Nowe dokumenty ujawniają, że ASIC od początku października korzysta z porad badacza finansów i kryptowalut, Talisa Putninsa.
38-slajdowa prezentacja Putninsa dla śledczych ASIC ujawniła, że systemy pomp i zrzutów mają charakter cykliczny, osiągając szczyt w 2018 r. i ponownie w 2021 r. W prezentacji stwierdzono, że mają tendencję do „korelowania z ogólnymi nastrojami rynkowymi i cenami”.
Zgodnie z prezentacją, istnieje wiele czynników, które zmieniły się między 2018 r. a momentem publikacji w październiku 2021 r. W ciągu sześciu miesięcy 2018 r. Putnins udokumentował ponad 355 przypadków manipulacji na rynku kryptowalut.
Odniósł się do „przejrzystego zamiaru pompowania” schematów i braku „prawdziwej próby rozpalenia pędu”. Schematy są „całkowicie otwarte, aby wszyscy mogli je zobaczyć” – zaznaczono w prezentacji.
Prezentacja szczegółowo omówiła grupę Telegram „Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” 19 września pompa ułamkowego algorytmicznego systemu stablecoin, Frax Share (FXS), który osiągnął aż 90% z 65 milionów dolarów w mniej niż jedną minutę.
„Z naszymi wolumenami wynoszącymi średnio od 40 do 80 milionów dolarów na pompę i szczytami sięgającymi 450%, jesteśmy gotowi ogłosić naszą następną dużą pompę”, stwierdzono w ogłoszeniu grupy z 13 września.
„Naszym głównym celem w przypadku tej pompy będzie upewnienie się, że każdy członek naszej grupy osiąga ogromne zyski. Postaramy się również osiągnąć ponad 100 milionów dolarów wolumenu w ciągu pierwszych kilku minut z bardzo wysokim procentowym zyskiem.”
Co kryje się za schematami pomp i zrzutów?
W prezentacji wymieniono postrzegany brak ryzyka prawnego, anonimowość na forach i szyfrowanie jako potencjalne powody dla grup, dodając, że „istnieje przekonanie, że krypto jest nieuregulowane, dlatego pompy są legalne”.
Nowe informacje zostały ujawnione w dokumentach, do których australijska gazeta miała dostęp poprzez żądanie wolności informacji. Australijczyk opublikował nowe informacje 28 grudnia.
W zeszłym roku Putnins był współautorem artykułu zatytułowanego „Nowy wilk w mieście? Manipulacja typu „pompuj i zrzuć” na rynkach kryptowalut.”
W raporcie stwierdzono, że pompa kryptograficzna i zrzuty spowodowały „ekstremalne zniekształcenia cen średnio o 65 procent, nienormalne wolumeny obrotu w milionach dolarów i duże transfery bogactwa między uczestnikami”.
Związane z:ASIC celuje w grupy pomp i zrzutów telegramów
15 października Cointelegraph poinformował, że ASIC badał schematy na rynkach kryptograficznych i tradycyjnych obsługiwanych za pośrednictwem kanałów społecznościowych, takich jak Twitter, Telegram i australijskie forum czatów giełdowych, HotCopper.
W tym czasie konto Telegrama o nazwie „ASIC” opublikowało wiadomość na czacie „ASX Pump Organisation”, ostrzegając swoich 300 członków, że strażnik „monitoruje tę platformę”, a jego członkowie są badani.
„Skoordynowane pompowanie akcji dla zysku może być nielegalne. Widzimy wszystkie transakcje i mamy dostęp do tożsamości handlowców. [...] Ryzykujesz przeszłość kryminalną, w tym grzywny w wysokości ponad 1 miliona dolarów i karę więzienia”.
Rzecznik ASIC powiedział wówczas firmie Cointelegraph: „Nawet jeśli działalność dotyczy kryptowalut/produktów, które mogą nie być produktami finansowymi zgodnie z ustawą o spółkach, praktyka „pompuj i zrzuć” jest niepokojąca, ponieważ może prowadzić do strat inwestorów i tworzyć niepotrzebne zmienność cen."
Przeczytaj więcej o Cointelegraph
