HONG KONG (Reuters) – Binance powiedział w środę, że wyznaczył byłego śledczego Departamentu Skarbu USA na swojego globalnego oficera sprawozdawczego ds. prania pieniędzy, co jest częścią próby jednej z największych giełd kryptograficznych na świecie, aby przekształcić się w regulowaną firmę finansową.
Rządy i organy nadzoru finansowego zwracają większą uwagę na branżę kryptowalut, często wprowadzając zasady, które stanowią wyzwanie dla giełd takich jak Binance, które prosperowały w w większości nieuregulowanym środowisku.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
W ostatnich miesiącach Wielka Brytania https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Włochy https://www.consob.it/ dokumenty/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e i Hongkong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/ doc?refNo=21PR76 powiedział, że jednostki Binance nie są upoważnione do prowadzenia regulowanej działalności na swoich rynkach, podczas gdy malezyjskie https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions -na-binance-za-nielegalnie-działającą-w-malezji regulator finansowy upomniał, że wymienia za nielegalne działanie w kraju. Bloomberg poinformował również na początku tego roku, że Binance był przedmiotem dochodzenia amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i Urzędu Skarbowego.
„Moje wysiłki będą koncentrować się na rozszerzeniu międzynarodowych programów Binance w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i dochodzeniu, a także na wzmocnieniu relacji organizacji z organami regulacyjnymi i organami ścigania na całym świecie” – powiedział w oświadczeniu Greg Monahan, nowy mianowany.
Dyrektor naczelny Binance, Changpeng Zhao, powiedział w zeszłym miesiącu, że chce poprawić relacje z organami regulacyjnymi i powiedział, że giełda będzie starała się o ich zgodę i ustanowi regionalną siedzibę.
W środowym oświadczeniu stwierdzono, że Binance od 2020 roku powiększył swój międzynarodowy zespół ds. zgodności i radę doradczą o 500%.
Ale nie wszyscy z jego ostatnich pracowników zostali.
Brian Brooks, dyrektor naczelny amerykańskiego ramienia Binance i wcześniej pełniący obowiązki amerykańskiego kontrolera waluty, zrezygnował na początku tego miesiąca, zaledwie trzy miesiące po objęciu stanowiska.
Przeczytaj o Reuters
