HONG KONG (Reuters) - Binance zei woensdag dat het een voormalige criminele rechercheur van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangesteld als zijn wereldwijde rapportagefunctionaris voor het witwassen van geld, als onderdeel van een poging van een van 's werelds grootste crypto-uitwisselingen om zichzelf opnieuw uit te vinden als een gereguleerd financieel bedrijf.
Overheden en financiële waakhonden besteden meer aandacht aan de cryptocurrency-industrie, waarbij ze vaak regels invoeren die een uitdaging vormen voor beurzen zoals Binance die hebben gedijen in een grotendeels ongereguleerde omgeving.
Onze beste handelsrobots
In de afgelopen maanden, Groot-Brittannië https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Italië https://www.consob.it/ documenten/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92epac07f49e en Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/ doc?refNo=21PR76 hebben gezegd dat Binance-eenheden niet bevoegd zijn om gereguleerde activiteiten op hun markten uit te voeren, terwijl Maleisië https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions -op-binance-voor-illegaal-werkende-in-Maleisië financiële toezichthouder berispte hij ruil voor illegaal opereren in het land. Bloomberg meldde eerder dit jaar ook dat Binance werd onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service.
"Mijn inspanningen zullen gericht zijn op het uitbreiden van Binance's internationale anti-witwas- en onderzoeksprogramma's, evenals het versterken van de relaties van de organisatie met regelgevende en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld", zei Greg Monahan, de nieuwe aangestelde, in een verklaring.
Binance-topman Changpeng Zhao zei vorige maand dat hij de betrekkingen met regelgevers wilde verbeteren en zei dat de uitwisseling hun goedkeuring zou vragen en een regionaal hoofdkantoor zou vestigen.
De verklaring van woensdag zei dat Binance zijn internationale compliance-team en adviesraad sinds 2020 met 500% heeft laten groeien.
Maar niet alle recente aanwervingen zijn gebleven.
Brian Brooks, chief executive van Binance's Amerikaanse tak, en voorheen waarnemend U.S. Comptroller of the Currency, nam eerder deze maand ontslag, slechts drie maanden nadat hij zijn functie op zich had genomen.
Lees verder over Reuters
