HONGKONG (Reuters) - A Binance szerdán közölte, hogy egy volt amerikai kincstári bűnügyi nyomozót nevezett ki globális pénzmosási jelentéstevőjévé, amely része a világ egyik legnagyobb kripto -tőzsdéjének arra irányuló kísérletének, hogy szabályozott pénzügyi cégként feltalálja magát.
A kormányok és a pénzügyi felügyelők fokozott figyelmet fordítanak a kriptovalutaiparra, gyakran olyan szabályokat vezetnek be, amelyek kihívást jelentenek a Binance -hez hasonló tőzsdék számára, amelyek többnyire szabályozatlan környezetben virágoztak.
A legjobb üzleti robotjaink
Az elmúlt hónapokban Nagy-Britannia https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Olaszország https://www.consob.it/ dokumentumok/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e és Hongkong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/ doc? refNo = 21PR76 azt mondta, hogy a Binance egységek nem jogosultak szabályozott tevékenységet folytatni a piacaikon, míg a malajziai https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions -A malajziában illegálisan működő pénzügyi szabályozó megfeddte, hogy cserélje ki az illegális működésre az országban. A Bloomberg arról is beszámolt az év elején, hogy a Binance -t az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és a Belső Bevételi Szolgálat vizsgálja.
"Erőfeszítéseim a Binance nemzetközi pénzmosás elleni és vizsgálati programjainak kiterjesztésére, valamint a szervezet kapcsolatainak megerősítésére irányulnak a szabályozó és bűnüldöző szervekkel világszerte"-mondta Greg Monahan, az új kinevezett.
A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao a múlt hónapban azt mondta, hogy javítani akarja a kapcsolatot a szabályozókkal, és azt mondta, hogy a tőzsde kérni fogja a jóváhagyásukat, és létrehozza a regionális központot.
A szerdai közlemény szerint a Binance 2020 óta 500% -kal növelte nemzetközi megfelelőségi csoportját és tanácsadó testületét.
De nem minden közelmúltbeli bérlője maradt.
Brian Brooks, a Binance amerikai részlegének vezérigazgatója és a korábban megbízott amerikai valutafelügyelő e hónap elején, mindössze három hónappal azután lépett le.
Olvasson tovább a Reuters-ről
