HONGKONG (Reuters) – Binance gab am Mittwoch bekannt, einen ehemaligen Kriminalbeamten des US-Finanzministeriums zum globalen Meldebeauftragten für Geldwäsche ernannt zu haben, als Teil eines Versuchs einer der weltweit größten Kryptobörsen, sich als reguliertes Finanzunternehmen neu zu erfinden.
Regierungen und Finanzaufsichtsbehörden schenken der Kryptowährungsbranche mehr Aufmerksamkeit und erlassen oft Regeln, die eine Herausforderung für Börsen wie Binance darstellen, die in einem weitgehend unregulierten Umfeld erfolgreich waren.
Unsere Top Trading Bots
In den letzten Monaten, Großbritannien https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Italien https://www.consob.it/ Dokumente/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e und Hongkong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/ doc?refNo=21PR76 haben gesagt, dass Binance-Einheiten nicht autorisiert sind, regulierte Aktivitäten in ihren Märkten durchzuführen, während Malaysias https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions -on-binance-for-illegally-operating-in-malaysia Finanzaufsichtsbehörde tadelte die Börse, weil sie illegal im Land tätig war. Bloomberg berichtete Anfang dieses Jahres auch, dass Binance vom US-Justizministerium und dem Internal Revenue Service untersucht wurde.
„Meine Bemühungen werden sich darauf konzentrieren, die internationalen Anti-Geldwäsche- und Ermittlungsprogramme von Binance auszubauen sowie die Beziehungen der Organisation zu Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit zu stärken“, sagte Greg Monahan, der neue Beauftragte, in einer Erklärung.
Changpeng Zhao, CEO von Binance, sagte letzten Monat, er wolle die Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden verbessern, und sagte, die Börse werde ihre Zustimmung einholen und ein regionales Hauptquartier einrichten.
In der Erklärung vom Mittwoch heißt es, dass Binance sein internationales Compliance-Team und seinen Beirat seit 2020 um 500% vergrößert hat.
Aber nicht alle seiner jüngsten Einstellungen sind geblieben.
Brian Brooks, Chief Executive des US-Arms von Binance und ehemals amtierender US-Währungsprüfer, trat Anfang dieses Monats, nur drei Monate nach seinem Amtsantritt, zurück.
Lesen Sie weiter über Reuters
