Az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) nyilvánosságra hozta a részleteket arról, hogyan számolta fel a kriptográfiai "pump and dump" Telegram csoportokat még októberben.
A pump and dump rendszer általában azt jelenti, hogy a közösségi médiát használják annak koordinálására, hogy a felhasználók nagy mennyiségben vásároljanak egy gyengén forgalmazott tokent, hogy mesterségesen megemeljék az árát. Ezután hatalmas nyereséggel fizetnek ki, miután más befektetők, akik nem vesznek részt a programban, a FOMO lendületes kereskedést folytat.
A legjobb üzleti robotjaink
Az új dokumentumokból kiderül, hogy az ASIC október eleje óta tanácsot kér Talis Putnins pénzügyi akadémikustól és kriptográfiai kutatótól.
A Putnins által az ASIC kutatóinak tartott 38 diás prezentációja feltárta, hogy a szivattyús és ürítős rendszerek ciklikusak, és 2018-ban, majd 2021-ben tetőznek. Az előadás szerint ezek általában „korrelálnak az általános piaci hangulattal és árakkal”.
Az előadás szerint számos tényező változott 2018 és a megjelenés időpontja, 2021 októbere között. 2018-ban egy hat hónapos időszak alatt Putnins több mint 355 kriptopiaci manipulációt dokumentált.
Utalt a sémák „átlátható pumpálási szándékára”, és arra, hogy nincs „valódi kísérlet lendületet gyújtani”. A tervek „teljesen nyilvánosak, hogy mindenki láthassa” – jegyezte meg az előadás.
Az előadás részletezte a Telegram csoport „Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” Szeptember 19-én a Frax Share (FXS) frakcionált algoritmikus stabilcoin rendszer pumpája, amely 65 millió dolláros mennyiség 90%-át elérte kevesebb mint egy perc alatt.
„Átlagosan 40-80 millió dollár szivattyúnkénti mennyiségünkkel és a 450%-ot is elérő csúcsokkal készek vagyunk bejelenteni következő nagy szivattyúnkat” – áll a csoport szeptember 13-i közleményében.
„A fő célunk ezzel a szivattyúval az lesz, hogy biztosítsuk, hogy csoportunk minden egyes tagja hatalmas profitot termeljen. Megpróbálunk több mint 100 millió dollárt is elérni az első néhány percben nagyon magas %-os nyereséggel.”
Mi rejlik a szivattyús és ürítős rendszerek mögött?
Az előadás a jogi kockázat, a fórumok anonimitása és a titkosítás lehetséges okaként említette a csoportok lehetséges okait, hozzátéve, hogy „az a felfogás, hogy a kriptográfia nem szabályozott, ezért a pumpák legálisak”.
Az új információk olyan dokumentumokból derültek ki, amelyekhez az ausztrál újság egy információszabadság-kéréssel jutott hozzá. Az ausztrál december 28-án tette közzé az új információkat.
Tavaly Putnins társszerzője volt az „Egy új farkas a városban? Pump-and-Dump manipuláció a kriptovaluta piacokon.”
A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a kriptopumpák és a dömpingek „átlagosan 65 százalékos szélsőséges ártorzulást, dollármilliós szokatlan kereskedési volument és jelentős vagyontranszfereket okoztak a résztvevők között”.
Összefüggő:Az ASIC a távirányító szivattyúzási és lerakási célokat célozza meg
Október 15-én a Cointelegraph arról számolt be, hogy az ASIC a kriptográfiai és hagyományos piacokon vizsgált rendszereket, amelyeket közösségi csatornákon, például Twitteren, Telegramon és Aussie részvénycsevegő-fórumon, a HotCopperen keresztül működtettek.
Abban az időben egy „ASIC” nevű Telegram-fiók üzenetet tett közzé az „ASX Pump Organisation” chat-en, amelyben figyelmeztette 300 tagját, hogy a felügyelőkutya „figyeli ezt a platformot”, és tagjai vizsgálat alatt állnak.
„A részvények összehangolt szivattyúzása a nyereség érdekében jogellenes lehet. Láthatjuk az összes ügyletet, és hozzáférhetünk a kereskedő személyazonosságához. [...] Fennáll a büntetett előélet kockázata, beleértve az egymillió dollár feletti bírságot és a börtönt. ”
Az ASIC szóvivője akkor azt mondta a Cointelegraphnak: „Még akkor is, ha a tevékenység kriptovalutákkal/termékekkel kapcsolatos, amelyek a társaságokról szóló törvény értelmében esetleg nem pénzügyi termékek, a „pump-and-dump” gyakorlat aggasztó, mivel befektetői veszteségekhez vezethet, és szükségtelenné teheti. áringadozás.”
Olvassa el a Cointelegraph témakörét
