Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC) odhalila podrobnosti o tom, jak v říjnu odstranila skupiny krypto „pump and dump“ telegramů.
Schéma pump and dump obvykle zahrnuje používání sociálních médií ke koordinaci uživatelů k nákupu velkého množství málo obchodovaného tokenu za účelem umělého navýšení jeho ceny. Poté inkasují obrovské zisky poté, co jiní investoři, kteří nejsou zapojeni do schématu, FOMO vstoupili do dynamického obchodu.
Naši nejlepší obchodní roboti
Nové dokumenty odhalují, že ASIC se od začátku října radí s finančním akademikem a výzkumníkem kryptoměn Talisem Putninsem.
Putninsova prezentace o 38 snímcích pro vyšetřovatele ASIC odhalila, že schémata pump a dumpů jsou cyklická a vrcholí v roce 2018 a znovu v roce 2021. Prezentace uvedla, že mají tendenci „korelovat s celkovým tržním sentimentem a cenami“.
Podle prezentace existuje řada faktorů, které se mezi rokem 2018 a dobou zveřejnění, v průběhu října 2021, změnily. Během šesti měsíců v roce 2018 Putnins zdokumentoval více než 355 případů manipulace s kryptotrhem.
Odkazoval na „transparentní záměr pumpovat“ a absenci jakéhokoli „skutečného pokusu o zažehnutí hybnosti“. Schémata jsou „zcela otevřená, aby je mohl vidět každý,“ uvádí prezentace.
Prezentace podrobně popsala skupinu telegramů „Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” 19. září pumpa frakčního algoritmického systému stablecoinů, Frax Share (FXS), který zaznamenal masivních 90 % z objemu 65 milionů dolarů za méně než jednu minutu.
„S našimi objemy v průměru 40 až 80 milionů $ na čerpadlo a vrcholy dosahujícími až 450 % jsme připraveni oznámit naši další velkou pumpu,“ uvedlo oznámení skupiny z 13. září.
„Naším hlavním cílem pro tuto pumpu bude zajistit, aby každý jednotlivý člen naší skupiny měl masivní zisk. Pokusíme se také dosáhnout objemu více než 100 milionů $ během prvních několika minut s velmi vysokým % ziskem.“
Co se skrývá za schématy pump and dump?
Prezentace uvedla jako potenciální důvody pro skupiny vnímaný nedostatek právního rizika, anonymitu na fórech a šifrování a dodala, že existuje „vnímání, že kryptoměny jsou neregulované, a proto jsou pumpy legální“.
Nové informace byly odhaleny v dokumentech, ke kterým měl The Australian list přístup prostřednictvím žádosti o svobodu informací. Australan zveřejnil nové informace 28. prosince.
V loňském roce byl Putnins spoluautorem článku s názvem „Nový vlk ve městě? Pump-and-dump manipulace na trzích s kryptoměnami.”
Zpráva dospěla k závěru, že krypto pumpy a skládky vytvořily „extrémní zkreslení cen v průměru o 65 procent, abnormální objemy obchodů v milionech dolarů a velké převody bohatství mezi účastníky“.
Příbuzný:ASIC se zaměřuje na skupiny pump a dumpů Telegram
15. října Cointelegraph oznámil, že ASIC vyšetřoval schémata napříč krypto a tradičními trhy provozovanými prostřednictvím sociálních kanálů, jako je Twitter, Telegram a australské burzovní chatovací fórum, HotCopper.
V té době telegramový účet s názvem „ASIC“ zveřejnil zprávu na chatu „ASX Pump Organisation“ varující svých 300 členů, že hlídací pes „monitoruje tuto platformu“ a její členové jsou vyšetřováni.
"Koordinované čerpání akcií za účelem zisku může být nezákonné." Můžeme vidět všechny obchody a mít přístup k identitám obchodníků. [...] Riskujete trestní rejstřík, včetně pokut více než 1 milion dolarů a vězení. “
Mluvčí společnosti ASIC tehdy Cointelegraphu řekl: „I když se činnost týká kryptoměn/produktů, které nemusí být finančními produkty podle zákona o korporacích, praxe pump-and-dump je znepokojivá, protože může vést ke ztrátám investorů a vytvářet zbytečné volatilita cen."
Přečtěte si o Cointelegraph
