De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft de details onthuld van hoe het in oktober crypto "pump and dump" Telegram-groepen heeft uitgeschakeld.
Een pump-and-dump-schema houdt doorgaans in dat sociale media worden gebruikt om gebruikers te coördineren om grote hoeveelheden van een dun verhandeld token te kopen om de prijs kunstmatig op te drijven. Ze verzilveren vervolgens met enorme winsten nadat andere investeerders, die niet in het schema zitten, FOMO in een momentumhandel zetten.
Onze beste handelsrobots
Uit de nieuwe documenten blijkt dat ASIC sinds begin oktober advies heeft ingewonnen bij de financiële academische en crypto-onderzoeker Talis Putnins.
Een presentatie van 38 dia's door Putnins aan ASIC-onderzoekers onthulde dat pomp- en dumpschema's cyclisch zijn, met een piek in 2018 en opnieuw in 2021. De presentatie verklaarde dat ze de neiging hebben om "te correleren met het algemene marktsentiment en de prijzen".
Volgens de presentatie zijn er een aantal factoren die zijn veranderd tussen 2018 en het moment van publicatie, in oktober 2021. Over een periode van zes maanden in 2018 documenteerde Putnins meer dan 355 gevallen van cryptomarktmanipulatie.
Hij verwees naar de 'transparante intentie om te pompen' van de regelingen en de afwezigheid van enige 'oprechte poging om momentum te ontsteken'. De schema's zijn "volledig in de openbaarheid voor iedereen om te zien", merkte de presentatie op.
De presentatie gaf gedetailleerde informatie over de Telegram-groep "Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” 19 september pomp van fractioneel algoritmisch stablecoin-systeem, Frax Share (FXS), dat in minder dan een minuut een enorme 90% op $ 65 miljoen volume zag.
"Met onze volumes van gemiddeld 40 tot 80 miljoen $ per pomp en pieken tot 450% zijn we klaar om onze volgende grote pomp aan te kondigen", aldus een aankondiging van 13 september in de groep.
“Ons belangrijkste doel voor deze pomp zal zijn om ervoor te zorgen dat elk lid van onze groep een enorme winst maakt. We zullen ook proberen in de eerste paar minuten een volume van meer dan 100 miljoen $ te bereiken met een zeer hoog % winst.”
Wat zit er achter pomp- en dumpschema's?
De presentatie noemde een waargenomen gebrek aan juridisch risico, anonimiteit in forums en versleuteling als mogelijke redenen voor de groepen, eraan toevoegend dat er een "perceptie is dat crypto niet gereguleerd is, daarom zijn pompen legaal."
De nieuwe informatie werd onthuld in documenten waar de Australische krant toegang toe had via een verzoek om vrijheid van informatie. De Australiër publiceerde de nieuwe informatie op 28 december.
Vorig jaar was Putnins co-auteur van een paper met de titel "A New Wolf in Town? Pump-and-Dump-manipulatie in cryptocurrency-markten."
Het rapport concludeerde dat cryptopompen en stortplaatsen hebben geleid tot "extreme prijsverstoringen van gemiddeld 65 procent, abnormale handelsvolumes in de miljoenen dollars en grote vermogensoverdrachten tussen deelnemers".
Verwant:ASIC richt zich op pomp en dump Telegram-groepen
Op 15 oktober meldde Cointelegraph dat ASIC plannen had onderzocht op crypto- en traditionele markten die werden beheerd via sociale kanalen zoals Twitter, Telegram en het Australische stock-chatforum HotCopper.
Destijds plaatste een Telegram-account met de naam "ASIC" een bericht op de chat "ASX Pump Organization" waarin de 300 leden werden gewaarschuwd dat de waakhond "dit platform in de gaten hield", en dat de leden ervan werden onderzocht.
“Gecoördineerd pompen van aandelen voor winst kan illegaal zijn. We kunnen alle transacties zien en hebben toegang tot de identiteit van de handelaar. [...] Je loopt het risico op een strafblad, inclusief boetes van meer dan $1 miljoen en gevangenisstraf.”
Een woordvoerder van ASIC vertelde destijds aan Cointelegraph: "Zelfs waar de activiteit betrekking heeft op cryptocurrencies / producten die mogelijk geen financiële producten zijn onder de Corporations Act, is de pump-and-dump-praktijk zorgwekkend omdat dit kan leiden tot verliezen voor beleggers en onnodige prijsvolatiliteit.”
Lees verder over CoinTelegraph
