De in Mumbai gevestigde crypto-uitwisseling WazirX is het doelwit geweest van een groot deel van de regelgevende hitte van India, aangezien het bedrijf lokale investeerders blijft aantrekken.
In de laatste confrontatie met de overheid heeft het Directorate of Enforcement (ED) WazirX een aanmaning gestuurd wegens vermeende schending van de Foreign Exchange Management Act met betrekking tot transacties ter waarde van 2.790,74 crore roepies (~ 372 miljoen dollar).
Onze beste handelsrobots
Volgens The Economic Times kwam de cryptocurrency-uitwisseling van Binance in de schijnwerpers nadat de ED twijfelde aan de mogelijkheid om gebruikers in staat te stellen grensoverschrijdende betalingen te doen zonder direct toezicht van de overheid. Een ambtenaar van de ED benadrukte:
“Deze werden uitgevoerd in strijd met de forexregels. Het platform van WazirX stelde klanten in staat om cryptocurrencies over te dragen zonder de juiste documentatie, waardoor het een route voor witwassen werd.
Bij het waarnemen van een overtreding van de wet van het land, is de kennisgeving aan WazirX gebaseerd op beweringen dat "men er zeker van moet zijn dat dit geld geen goedkoop geld is (goedkoop geld is een lening met een lage rente) of zwart geld (gebruikt voor illegale activiteiten)."
Terwijl de gedecentraliseerde mogelijkheden van WazirX gebruikers in staat stellen cryptocurrencies over internationale grenzen over te dragen, zijn WazirX-gebruikers uit India verplicht om Know Your Customer (KYC)-documentatie te delen, zoals PAN- en Aadhaar-kaarten, een equivalent van het Amerikaanse socialezekerheidssysteem. De crypto-uitwisseling kan de identiteit van de portemonnee van de ontvanger echter niet volgen.
Zoals bekend bij crypto-enthousiastelingen over de hele wereld, is het bijna onmogelijk om een persoon te verbinden met het portemonnee-adres van een ontvanger zonder de juiste KYC-processen. De ED-functionaris verklaarde ook dat “de uitwisseling heeft beweerd dat ze KYC hebben gedaan, maar dat is niet genoeg om ervoor te zorgen dat de digitale valuta niet wordt misbruikt. Bij gebrek aan officiële digitale valuta en regelgeving, zijn er gevallen geweest waarin Bitcoins werden gebruikt om drugs te kopen op het darknet en om geld wit te wassen.”
Onder verwijzing naar de bestaande KYC- en antiwitwasprocessen, vertelde WazirX aan Cointelegraph:
“We kunnen alle gebruikers op ons platform traceren met officiële identiteitsgegevens. We hebben tot nu toe samengewerkt met ED in het onderzoek en bereiden een reactie voor op de gedetailleerde kennisgeving die we hebben ontvangen over FEMA-overtredingen.”
Volgens de woordvoerder van de uitwisseling is WazirX van plan om door te gaan met de kennisgeving van ED, waarin staat: "Dit is waar duidelijkheid over de regelgeving ons veel zal helpen."
Gerelateerd: Indiase hooggerechtshof zoekt ad-disclaimers van crypto-uitwisselingen
Het hooggerechtshof van Delhi voedde de voortdurende heksenjacht tegen de crypto-vestiging in India en heeft onlangs een kennisgeving gedaan aan toonaangevende crypto-uitwisselingen, waaronder CoinDCX en WazirX, over het herzien van hun advertentiebeleid.
De rechtbank wil nieuwe richtlijnen opleggen voor crypto-advertenties met een disclaimer die 80% van het scherm beslaat. De petitie wil verder dat cryptobedrijven een voice-over opnemen waarin de risico's van crypto-investeringen worden benadrukt.
Indiase autoriteiten blijven crypto-innovaties van eigen bodem onderzoeken, zonder hun officiële standpunt over de technologie te verduidelijken. Eerder had de traditionele bankreus van India, ICICI Bank, ook een waarschuwing afgegeven aan zijn overboekingsgebruikers om het platform niet te gebruiken voor crypto-overdrachten, noch om fiat-valuta te investeren die in het verleden mogelijk banden hebben met crypto-investeringen.
Blijf lezen op CoinTelegraph
