A mumbai székhelyű kriptográfia, a WazirX az indiai szabályozási hőség jelentős része volt, mivel a vállalat továbbra is vonzza a helyi befektetőket.
A legutóbbi kormányfutás során a Végrehajtási Igazgatóság (ED) bizonyítékot adott ki a WazirX-nek, mivel állítólag megsértette a devizakezelési törvényt 2790,74 korona rúpia (~ 372 millió USD) értékű ügyletek kapcsán.
A legjobb üzleti robotjaink
A The Economic Times értesülése szerint a Binance tulajdonában lévő kriptovaluta-tőzsde került a figyelem középpontjába, miután az ED megkérdőjelezte azt a képességét, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy határokon átnyúló fizetéseket hajtsanak végre a kormány közvetlen felügyelete nélkül. Az ED egyik tisztviselője kiemelte:
„Ezeket a forex szabályainak megsértésével hajtották végre. A WazirX platformja lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy megfelelő dokumentáció nélkül továbbítsák a kriptovalutákat, így ez a mosás útja lett. ”
A WazirX-nek kiadott közlemény a földtörvény megsértését észleli azon állításokon alapul, hogy „biztosnak kell lennie abban, hogy ez a pénz nem olcsó pénz (az olcsó pénz alacsony kamatozású hitel) vagy piszkos pénz (illegális célokra használják fel). tevékenységek)."
Míg a WazirX decentralizált képességei lehetővé teszik a felhasználók számára a kriptovaluták nemzetközi határokon átívelését, az indiai WazirX-felhasználók kötelesek megosztani a Know Your Customer (KYC) dokumentációt, például a PAN és az Aadhaar kártyákat, amelyek egyenértékűek az Egyesült Államok társadalombiztosítási rendszerével. A rejtjelcsere azonban nem lesz képes nyomon követni a vevő pénztárcájának azonosságát.
Mint azt a kriptográfia szerte a világon ismeri, az egyén összekapcsolása a címzett pénztárca címével szinte lehetetlen megfelelő KYC-folyamatok nélkül. Az ED tisztviselő kijelentette azt is, hogy „a csere azt állította, hogy megtették a KYC-t, de ez nem elegendő annak biztosítására, hogy a digitális valutával ne éljenek vissza. Hivatalos digitális valuta és szabályozás hiányában előfordult, hogy a Bitcoins-t kábítószer-vásárlásra használták a sötét hálón, valamint pénzmosásra. "
A meglévő KYC- és pénzmosás-ellenes folyamatokra hivatkozva WazirX a Cointelegraphnak elmondta:
„Hivatalos személyi adatokkal képesek vagyunk a platformunkon lévő összes felhasználó nyomon követésére. Eddig együtt dolgoztunk az ED-vel a vizsgálat során, és választ készítünk a FEMA megsértéséről kapott részletes értesítésre.
A tőzsde szóvivője szerint a WazirX folytatni kívánja az ED értesítését, kijelentve, hogy „itt a szabályozási egyértelműség sokat segít nekünk”.
Kapcsolódó: Az indiai legfelsőbb bíróság hirdetményi felelősségvállalást kér a kriptográfiai tőzsdékről
Az indiai kriptográfiai létesítmények elleni folyamatos boszorkányüldözésre ösztönözve a Delhi Legfelsőbb Bíróság nemrégiben közzétette a vezető kriptográfiai tőzsdék, köztük a CoinDCX és a WazirX hirdetési politikájának felülvizsgálatát.
A bíróság új irányelveket kíván bevezetni a kriptográf hirdetésekre vonatkozóan, a felelősség kizárásával, amely a képernyő 80% -át lefedi. A petíció azt is szeretné, ha a kriptográfiai cégek tartalmaznának egy beszédet, amely kiemeli a kriptográfiai beruházásokhoz kapcsolódó kockázatokat.
Az indiai hatóságok továbbra is vizsgálják a saját fejlesztésű kriptográfiai újításokat, miközben nem tisztázzák a technológiával kapcsolatos hivatalos álláspontjukat. Korábban India hagyományos banki óriása, az ICICI Bank is figyelmeztetést adott átutalási felhasználóinak, hogy ne használják a platformot kriptográfiai átutalásokra, és ne fektessenek be olyan fiat valutát, amely kapcsolatban állhat a múltban a kriptográfiai beruházásokkal.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
