Kryptoměnová burza WazirX v Bombaji byla terčem velké části regulačního tepla v Indii, protože společnost nadále přitahuje místní investory.
V posledním setkání s vládou vydalo ředitelství pro vymáhání (ED) WazirX oznámení o příčině údajného porušení zákona o devizovém managementu v souvislosti s transakcemi v hodnotě 2 790,74 rupií rupií (~ 372 milionů USD).
Naši nejlepší obchodní roboti
Podle The Economic Times se do centra pozornosti dostala burza kryptoměn vlastněná společností Binance poté, co ED zpochybnila svou schopnost umožnit uživatelům provádět přeshraniční platby bez přímého dohledu nad vládou. Úředník z ED zdůraznil:
"Byly provedeny v rozporu s devizovými pravidly." Platforma WazirX umožnila klientům převádět kryptoměny bez řádné dokumentace, což z ní dělá cestu k praní. “
Pozorujeme-li porušení zákona o zemi, oznámení vydané WazirX je založeno na tvrzeních, že „je třeba si být jistý, že tyto peníze nejsou levné peníze (levné peníze jsou půjčka s nízkým úrokem) nebo špinavé peníze (použité pro nelegální činnosti). “
Zatímco decentralizované možnosti WazirX umožňují uživatelům převádět kryptoměny přes mezinárodní hranice, uživatelé WazirX z Indie mají povinnost sdílet dokumentaci Know Your Customer (KYC), jako jsou karty PAN a Aadhaar, což je ekvivalent k systému sociálního zabezpečení USA. Kryptoburza však nebude schopna sledovat identitu peněženky přijímače.
Jak je známo nadšencům kryptoměn po celém světě, připojení jednotlivce k adrese peněženky příjemce je téměř nemožné bez správných procesů KYC. Úředník ED rovněž uvedl, že „burza tvrdila, že provedli KYC, ale to nestačí k zajištění toho, aby nebyla zneužita digitální měna. Při absenci jakékoli oficiální digitální měny a regulace existovaly případy, kdy byly bitcoiny používány k nákupu drog v temné síti i k praní peněz. “
S odvoláním na stávající procesy KYC a proti praní špinavých peněz řekl WazirX Cointelegraph:
"Jsme schopni vystopovat všechny uživatele na naší platformě pomocí oficiálních informací o totožnosti." Při vyšetřování jsme doposud spolupracovali s ED a připravujeme reakci na podrobné upozornění, které jsme obdrželi ohledně porušení zákona FEMA. “
Podle mluvčího burzy má WazirX v úmyslu dotáhnout do konce oznámení společnosti ED s uvedením „v tom nám velmi pomůže regulační jasnost.“
Související: Indický nejvyšší soud hledá zřeknutí se reklam z kryptoburz
Dillí High Court, který podpořil probíhající hon na čarodějnice proti indickému kryptozařízení, nedávno vydal oznámení vedoucím kryptoburzám, včetně CoinDCX a WazirX, o revizi jejich reklamních politik.
Soud se snaží zavést nové pokyny pro krypto reklamy s vyloučením odpovědnosti, která pokrývá 80% obrazovky. Petice dále požaduje, aby kryptofirmy zahrnovaly komentář, který zdůrazňuje rizika spojená s investováním do kryptoměny.
Indické úřady nadále zkoumají domácí kryptoměnové inovace, aniž objasňují svůj oficiální postoj k této technologii. Předtím tradiční indický bankovní gigant ICICI Bank vydal varování svým uživatelům poukazujícím na to, aby nepoužívali platformu pro kryptoměnové převody ani neinvestovali žádnou fiat měnu, která by v minulosti mohla být spojena s krypto investicemi.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
