Onthoud OneCoin? Een project dat veel steun kreeg aan het begin van de cryptocurrency-geschiedenis? Degene die in december 2016 werd geconfronteerd met een onderzoek naar zijn oplichtingskern? Het nieuws erover is terug! Maar zonder goede perspectieven voor zichzelf.
Chinese aanklagers hebben de laatste verdachten aangeklaagd in een OneCoin-onderzoek van $ 2,3 miljard, en hier zijn de meest recente details.
Onze beste handelsrobots
De zaak zal spoedig tot een einde komen?
In overeenkomst met de Justitie netwerk, de Chinese lokale media, gesteund door de autoriteiten van het land, werden de laatste vier verdachten in het OneCoin-onderzoek vervolgd. Zoals bekend is deze zaak meer dan twee jaar geleden begonnen en is bedoeld om erachter te komen of OneCoin een piramidespel was of niet. De verdachten werden overigens vervolgd in de provincie Hunan, China.
Daar ondervroeg de Zhuzhou Country Procuracy 106 mensen, terwijl 98 individuen openbaar werden vervolgd.
In de loop van het onderzoek hebben de Chinese aanklagers ongeveer $ 266 miljoen (1,7 miljard yuan) teruggevorderd uit meer dan 20 provincies van het land. De mensen die werden vervolgd, kregen te maken met boetes en gevangenisstraf. In het bijzonder moesten ze ongeveer $ 1.500 - $ 782.000 (10.000-5 miljoen yuan) betalen en vier jaar in de gevangenis doorbrengen.
Twee jaar geleden hadden de autoriteiten in China al meer dan 30 miljoen dollar in beslag genomen in het kader van hun onderzoek naar de vermeende piramideverkoop.
Nieuwe details: een zaak van $ 2,3 miljard waard
Volgens het rapport heette de organisatie van OneCoin in China 'Weika Coin', maar bevond de server zich in Denemarken. Deze organisatie functioneerde door voortdurend "nieuwe investeerders aan te sporen om denkbeeldige hoge winsten te realiseren" door frauduleus campagne te voeren voor de waarde van de tokens en anderen uit te lokken om enorme bedragen op de gelanceerde site te stapelen.
OneCoin - het vermeende piramidespel, ook wel bekend als MLM-organisatie - had misschien 27 fondsenpoolaccounts. Bovendien had het meer dan 140 ledenniveaus met verschillende kosten, evenals meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers in China in het algemeen.
Zoals het Justice Network benadrukte, bedroegen de bedragen die aan de machinale bewerking waren besteed meer dan $ 2,3 miljard (15 miljard yuan).
Oude bevindingen
Vorig jaar herfst trouwens, Italië opgelegd een enorme boete op OneCoin ter waarde van 2,5 miljoen euro. Dat gebeurde nadat de Italiaanse antitrust- en consumentenbeschermingsautoriteit deze organisatie een 'Ponzi-regeling' hadden genoemd.
Interessant is dat dit jaar januari, op bevel van Duitse aanklagers, Bulgaarse wetshandhavers vergelijkbaar zijn met de EU-eenheden tegen misdaadbestrijding overvallen het kantoor van de organisatie in Bulgarije. Ondanks het feit dat op dat moment 50 getuigen werden verhoord en documenten en servers in beslag werden genomen, vonden er geen arrestaties plaats.
