Wie Caroline Malcolm, Leiterin der internationalen Politik bei Chainalysis, betonte, macht es die Transparenz der Blockchain-Technologie Krypto-Geheimdienstunternehmen relativ einfach, Gelder im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen zu verfolgen.
„Wir befinden uns aufgrund der Transparenz, Beständigkeit und Unveränderlichkeit dieser öffentlichen Aufzeichnungen in einer ziemlich einzigartigen Position“, erklärte Malcolm in einem exklusiven Cointelegraph-Interview.
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Regierungen auf der ganzen Welt haben Bedenken geäußert, dass Russland Krypto verwenden könnte, um Sanktionen zu umgehen, die als Reaktion auf seine Militäroffensive gegen die Ukraine verhängt wurden.
Malcolm ging auf diese Bedenken ein und wies darauf hin, dass es in den letzten Jahren erhebliche Verbesserungen im Rahmen der Kryptoindustrie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus gegeben habe.
Das bedeutet, dass Krypto-Börsen je nach Gerichtsbarkeit weiterhin dieselben Sanktionen durchsetzen müssen wie Banken und andere traditionelle Finanzintermediäre.
Auch wenn sanktionierte Unternehmen möglicherweise Gelder auf private Wallets verschieben könnten, können diese Bewegungen mit Blockchain-Intelligence-Tools, wie sie von Chainalysis entwickelt wurden, leicht verfolgt werden. In den meisten Fällen müssten sich diese Unternehmen für die Auszahlung auf einen zentralen Ausgangspunkt verlassen.
„Wir leben immer noch nicht in einer Welt, in der man in der Kryptoökonomie bleiben und alle Waren und Dienstleistungen kaufen kann, die man kaufen möchte“, erklärt Malcolm.
An diesem Punkt würde eine mit Chainalyisis-Technologie ausgestattete Börse eine Warnung erhalten, die die sanktionierten Gelder kennzeichnet, was es der Plattform wiederum ermöglichen würde, diese Gelder einzufrieren.
Laut Malcolm machen diese Blockchain-Intelligence-Techniken Krypto weniger zu einem geeigneten Mittel, um Sanktionen zu vermeiden, als herkömmliche Finanzinstrumente.
„Die Blockchain-Kryptoumgebung ist viel rationalisierter [...] als alle Tools, die in der Lage sind, Russlands Nutzung eines Netzwerks aus traditionellen Banküberweisungen oder ehrlich gesagt sogar physischem Bargeld zu stören, um Sanktionen zu umgehen“, sagte Malcolm.
Es bestehen weiterhin Bedenken, dass sich sanktionierte Unternehmen weiterhin auf erlaubnislose und dezentralisierte Protokolle verlassen könnten, die keine AML/Know Your Customer-Verfahren erfordern.
„Wir arbeiten derzeit auch an der Entwicklung neuer, leichterer Tools, um dezentralen Protokollen und Plattformen eine einfache Möglichkeit zu bieten, grundlegende Sanktionsprüfungen durchzuführen, um Reputations- und Sanktionsrisiken zu bewältigen“, fügte Malcolm hinzu.
Das Blockchain-Ökosystem ist gut gerüstet gegen mögliche Versuche Russlands, Sanktionen durch Kryptowährung zu umgehen.
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