Amint arra Caroline Malcolm, a Chainalysis nemzetközi politikáért felelős vezetője rámutatott, a blokklánc-technológia átlátható jellege lehetővé teszi a kriptográfiai hírszerző cégek számára, hogy viszonylag könnyen nyomon követhessék a szankcionált entitásokhoz kapcsolódó pénzeszközöket.
„Meglehetősen egyedülálló helyzetben vagyunk a nyilvános nyilvántartás átláthatósága, állandósága és megváltoztathatatlansága miatt” – magyarázta Malcolm egy exkluzív Cointelegraph-interjúban.
A legjobb üzleti robotjaink
A világ kormányai aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Oroszország a kriptográfia segítségével kikerülheti az Ukrajna elleni katonai offenzívára válaszul bevezetett szankciókat.
Az aggodalmakra válaszolva Malcolm rámutatott, hogy az elmúlt néhány évben jelentős javulás történt a kriptoipar pénzmosás elleni és terrorizmusellenes keretrendszerében.
Ez azt jelenti, hogy joghatóságuktól függően a kriptotőzsdéknek továbbra is ugyanazokat a szankciókat kell végrehajtaniuk, mint a bankokkal és más hagyományos pénzügyi közvetítőkkel szemben.
Annak ellenére, hogy a szankcionált entitások potenciálisan pénzt mozgathatnak magánpénztárcákon, ezek a mozgások könnyen nyomon követhetők a blokklánc-intelligencia eszközökkel, például a Chainalysis által kifejlesztettekkel. A legtöbb esetben ezeknek az entitásoknak egy központi kilépési pontra kell támaszkodniuk a kifizetéshez.
„Még mindig nem élünk olyan világban, ahol az ember a kriptogazdaságban maradhat, és megvásárolhat minden olyan árut és szolgáltatást, amelyet szívesen vásárolna” – magyarázza Malcolm.
Ekkor a Chainalyisis technológiával felszerelt tőzsde egy riasztást kapna, amely megjelöli a szankcionált pénzeszközöket, ami viszont lehetővé tenné a platform számára, hogy befagyasztja ezeket a pénzeszközöket.
Malcolm szerint ezek a blokklánc-intelligencia technikák a kriptográfia kevésbé alkalmas eszközzé teszik a szankciók elkerülésére, mint a hagyományos pénzügyi eszközök.
„A blokklánc kriptográfiai környezet sokkal egyszerűbb [...], mint bármely olyan eszköz, amely képes megzavarni Oroszország hagyományos banki vezetékeinek hálózatát vagy őszintén szólva, még a fizikai készpénzt is a szankciók elkerülése érdekében” – mondta Malcolm.
Továbbra is aggodalomra ad okot, hogy a szankcionált entitások továbbra is támaszkodhatnak engedély nélküli és decentralizált protokollokra, amelyek nem igényelnek AML/Know Your Customer eljárásokat.
„Jelenleg új, könnyebb eszközök kifejlesztésén is dolgozunk, hogy egyszerű módot biztosítsunk a decentralizált protokollok és platformok számára az alapvető szankció-ellenőrzések elvégzésére a hírnévvel és a szankciók végrehajtásával kapcsolatos kockázatok kezelésében” – tette hozzá Malcolm.
A blokklánc-ökoszisztéma jól felkészült Oroszország esetleges szankcióinak kriptovaluta segítségével történő kikerülésére irányuló kísérletei ellen.
Nézze meg a teljes interjút YouTube csatornánkon, és ne felejtsen el feliratkozni!
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
