Zelf-beschreven "Bitcoin King", Claudio Oliveira, is gearresteerd en aangeklaagd door de Braziliaanse federale politie voor naar verluidt het brein achter een 1,5 miljard reais (ongeveer $ 300 miljoen) frauderegeling met crypto.
Oliveria was de president van Bitcoin Banco Group, een Braziliaans crypto-makelaarsbedrijf dat sinds 2019 wordt onderzocht en beweert 7.000 BTC aan beleggersfondsen te hebben verloren.
Onze beste handelsrobots
Volgens een ruwe vertaling van een persbericht van 5 juni heeft de federale politie van de Curitiba Metropolitan Region Oliveira en andere leden van Bitcoin Banco Group bediend met één preventief arrestatiebevel, vier tijdelijke arrestatiebevelen en 22 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen.
Bitcoin Banco Group lokte naar verluidt investeerders met beloften van exorbitante dagelijkse rendementen. Volgens de politie begonnen de alarmbellen begin 2019 te rinkelen toen het platform opnameverzoeken begon te blokkeren.
Het platform beweerde dat het in mei 2019 was gehackt, maar kon naar verluidt geen bewijs leveren om de claim te ondersteunen. Op 6 juni beval een rechter het bedrijf om bewijs van de hack te leveren nadat een voormalige klant een rechtszaak tegen het bedrijf had aangespannen. Het bedrijf heeft in juli een schikking getroffen met de eiser.
In september waren hun rekeningen bevroren door de rechtbanken omdat ze te maken kregen met meer dan 200 rechtszaken van ontevreden investeerders, waarbij het incident naar schatting meer dan 20.000 investeerders had getroffen.
Als gevolg van de vermeende hack heeft Bitcoin Banco Group gerechtelijk herstel aangevraagd - een overeenkomst met lokale autoriteiten om de financiën te reorganiseren en crediteuren te betalen om faillissement te voorkomen - bij een faillissementsrechtbank in Curitiba.
Ondanks de aanvraag van de Bitcoin Banco Group voor gerechtelijk herstel, deed het bedrijf naar verluidt de normale gang van zaken en verwaarloosde het zijn verplichtingen bij de faillissementsrechtbank - inclusief het niet terugbetalen van schuldeisers. Het platform bleef zelfs nieuwe klanten zoeken en lanceerde "openbare collectieve beleggingscontracten" die het niet had geregistreerd bij de Braziliaanse Commission of Securities.
Uit het onderzoek naar Bitcoin Banco Group, genaamd "Operation Daemon", bleek dat de fondsen van investeerders waren "omgeleid in overeenstemming met de belangen van de leider van de criminele organisatie".
Uit een gelekte belastingaangifte uit 2018 bleek dat Oliveira toen 25.000 BTC en 14 Braziliaanse eigendommen onder zijn vermogen had opgeëist.
Verwant: Zuid-Afrikaanse vermogensbeheerder ontkent miljarden van gebruikers te hebben gestolen, beweert dat er $ 5 miljoen verloren is gegaan bij hack
Oliveria wordt beschuldigd van faillissementsmisdrijven, verduistering, witwassen van geld en het exploiteren van een criminele organisatie in Brazilië.
Uit het onderzoek bleek ook dat de "Bitcoin King" mogelijk soortgelijke schema's heeft uitgevoerd in de VS en Europa.
Lees verder over CoinTelegraph
