Claudio Oliveira, krále bitcoinů, který sám popsal, byl zatčen a obviněn brazilskou federální policií za údajné vymýcení 1,5 miliardy reais (zhruba 300 milionů $) podvodů zahrnujících krypto.
Oliveria působila jako prezidentka Bitcoin Banco Group, brazilské kryptoměnové makléřské společnosti, která je od roku 2019 vyšetřována a tvrdí, že ztratila 7 000 BTC ve fondech investorů.
Naši nejlepší obchodní roboti
Podle hrubého překladu tiskové zprávy z 5. června poskytla federální policie z metropolitní oblasti Curitiba Oliveirovi a dalším členům skupiny Bitcoin Banco Group jeden preventivní zatýkací rozkaz, čtyři dočasné zatýkací rozkazy a 22 zatýkacích rozkazů.
Skupina Bitcoin Banco Group údajně lákala investory příslibem přemrštěných denních výnosů. Podle policie začaly poplašné zvony poprvé zvonit počátkem roku 2019, kdy platforma začala blokovat žádosti o výběr.
Platforma tvrdila, že byla hacknuta v květnu 2019, ale údajně neposkytla důkazy na podporu tohoto tvrzení. 6. června soudce nařídil firmě, aby poskytla důkazy o hackerství poté, co bývalý klient na společnost podal žalobu. V červenci se firma vyrovnala se žalobcem.
V září byly jejich účty soudy zmrazeny, protože čelily více než 200 soudním sporům s nespokojenými investory, přičemž se odhadovalo, že incident zasáhl více než 20 000 investorů.
V důsledku údajného hackeru podala společnost Bitcoin Banco Group soudní vymáhání - dohodu s místními úřady o reorganizaci financí a výplaty věřitelům, aby se vyhnuly bankrotu - u konkurzního soudu v Curitibě.
Navzdory tomu, že společnost Bitcoin Banco Group podala žádost o soudní vymáhání, firma údajně fungovala jako obvykle a zanedbávala své závazky u konkurzního soudu - včetně nesplácení věřitelů. Platforma dokonce pokračovala v hledání nových zákazníků a zaváděla „smlouvy o veřejném kolektivním investování“, které nezaregistrovala u brazilské komise pro cenné papíry.
Vyšetřování skupiny Bitcoin Banco Group, přezdívané „Operation Daemon“, ukázalo, že finanční prostředky investorů byly „odkloněny podle zájmů vůdce zločinecké organizace“.
Uniklé daňové přiznání z roku 2018 ukázalo, že Oliveira poté mezi svými aktivy požadoval 25 000 BTC a 14 brazilských nemovitostí.
Příbuzný: Jihoafrický správce aktiv popírá krádež miliard uživatelů, tvrdí, že 5 milionů USD bylo ztraceno hacknutím
Oliveria čelí obvinění z trestných činů úpadku, zpronevěry, praní špinavých peněz a provozování zločinecké organizace v Brazílii.
Šetřením bylo také zjištěno, že „bitcoinový král“ mohl provozovat podobná schémata v USA a Evropě.
Přečtěte si o Cointelegraph
