A brazil szövetségi rendőrség letartóztatta és saját vádjával Claudio Oliveirát írja le saját maga által leírtak szerint: "Bitcoin King", amiért állítólag 1,5 milliárd reál (nagyjából 300 millió dollár) csalási rendszert terveztek kriptográfiával.
Oliveria a Bitcoin Banco Group, egy brazil kriptográfiai brókercég elnökeként tevékenykedett, amelyet 2019 óta vizsgálnak, azt állítva, hogy 7000 BTC-t vesztett befektetői alapokból.
A legjobb üzleti robotjaink
A június 5-i sajtóközlemény durva fordítása szerint a Curitiba Metropolitan Region szövetségi rendőrség egy megelőző letartóztatási, négy ideiglenes letartóztatási és 22 házkutatási és lefoglalási parancsot szolgáltatott Oliveirának és a Bitcoin Banco Group többi tagjának.
A Bitcoin Banco Group állítólag túlzott napi hozam ígéreteivel csábította a befektetőket. A rendőrség szerint a vészharangok először 2019 elején kezdtek csengeni, amikor a platform blokkolni kezdte a visszavonási kérelmeket.
A platform azt állította, hogy 2019 májusában feltörték, de állítólag nem nyújtott be bizonyítékot az állítás alátámasztására. Június 6-án a bíró elrendelte a cégtől, hogy bizonyítsa be a feltörést, miután egy korábbi ügyfél pert indított a cég ellen. A cég júliusban elszámolt a felperessel.
Szeptemberig a bíróságok befagyasztották számláikat, mivel több mint 200 perrel kellett szembenézniük az elégedetlen befektetőkkel, és az eset becslések szerint több mint 20 000 befektetőt érintett.
Az állítólagos feltörés következtében a Bitcoin Banco Group bírósági behajtás iránti kérelmet nyújtott be - a helyi hatóságokkal a pénzügyek átszervezéséről és a hitelezők fizetéséről a csőd elkerülése érdekében - egy curitibai csődbírósággal.
Annak ellenére, hogy a Bitcoin Banco Group bírósági behajtást nyújtott be, a cég állítólag a szokásos módon működött, és figyelmen kívül hagyta a csődbírósággal szemben fennálló kötelezettségeit - ideértve a hitelezők visszafizetésének elmulasztását. A platform még folytatta az új ügyfelek felkutatását, „nyilvános kollektív befektetési szerződéseket” indított, amelyeket még nem regisztrált a Brazil Értékpapír-bizottságnál.
Az "Operation Daemon" névre keresztelt Bitcoin Banco Group vizsgálata megállapította, hogy a befektetők pénzeszközeit "a bűnszervezet vezetőjének érdekei szerint terelték el".
A 2018-ból kiszivárgott adóbevallás azt mutatta, hogy Oliveira akkor 25 000 BTC-t és 14 brazil ingatlant követelt az eszközei között.
Összefüggő: A dél-afrikai vagyonkezelő tagadja, hogy milliárdokat lopna a felhasználóktól, és azt állítja, hogy 5 millió dollár veszett el hackelés során
Oliveria ellen csődbűncselekmények, sikkasztás, pénzmosás és bűnszervezet működtetése áll Brazíliában.
A vizsgálat azt is megállapította, hogy a „Bitcoin King” hasonló rendszereket működtethetett az Egyesült Államokban és Európában.
Olvassa el a Cointelegraph témakörét
