Samozwańczy „Bitcoin King”, Claudio Oliveira, został aresztowany i oskarżony przez brazylijską policję federalną za rzekome zorganizowanie 1,5 miliarda reali (około 300 milionów dolarów) oszustwa z udziałem kryptowalut.
Oliveria pełniła funkcję prezesa Bitcoin Banco Group, brazylijskiej firmy brokerskiej zajmującej się handlem kryptowalutami, która jest przedmiotem dochodzenia od 2019 r., twierdząc, że straciła 7000 BTC w funduszach inwestorów.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Według przybliżonego tłumaczenia komunikatu prasowego z 5 czerwca, policja federalna z regionu metropolitalnego Kurytyby dostarczyła Oliveirze i innym członkom grupy Bitcoin Banco jeden prewencyjny nakaz aresztowania, cztery tymczasowe nakazy aresztowania oraz 22 nakazy przeszukania i zajęcia.
Grupa Bitcoin Banco podobno zwabiła inwestorów obietnicami wygórowanych dziennych zwrotów. Według policji dzwonki alarmowe zaczęły dzwonić na początku 2019 r., kiedy platforma zaczęła blokować żądania wypłaty.
Platforma twierdziła, że została zhakowana w maju 2019 r., ale podobno nie dostarczyła dowodów na poparcie tego twierdzenia. 6 czerwca sędzia nakazał firmie przedstawienie dowodów włamania po tym, jak były klient wniósł pozew przeciwko firmie. W lipcu firma zawarła porozumienie z powoda.
Do września ich konta zostały zamrożone przez sądy, ponieważ mieli do czynienia z ponad 200 procesami sądowymi od niezadowolonych inwestorów, a incydent miał wpływ na ponad 20 000 inwestorów.
W wyniku domniemanego włamania, Bitcoin Banco Group złożył wniosek o odzyskanie pomocy sądowej – porozumienie z władzami lokalnymi w sprawie reorganizacji finansów i spłaty wierzycielom w celu uniknięcia bankructwa – w sądzie upadłościowym w Kurytybie.
Pomimo tego, że grupa Bitcoin Banco złożyła wniosek o odzyskanie pomocy sądowej, firma podobno działała normalnie i zaniedbała swoje zobowiązania wobec sądu upadłościowego – w tym niespłacanie wierzycieli. Platforma nadal poszukiwała nowych klientów, uruchamiając „publiczne umowy zbiorowego inwestowania”, których nie zarejestrowała w Brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych.
Dochodzenie w sprawie Bitcoin Banco Group, nazwanego „Operation Daemon”, wykazało, że fundusze inwestorów zostały „przekierowane zgodnie z interesami lidera organizacji przestępczej”.
Wyciek zeznania podatkowego z 2018 r. wykazał, że Oliveira zaliczył do swoich aktywów 25 000 BTC i 14 brazylijskich nieruchomości.
Związane z: Zarządzający aktywami z RPA zaprzecza, że kradł miliardy użytkowników, twierdząc, że w wyniku włamania utracono 5 mln dolarów
Oliverii postawiono zarzuty bankructwa, malwersacji, prania pieniędzy i prowadzenia organizacji przestępczej w Brazylii.
Dochodzenie wykazało również, że „Bitcoin King” mógł obsługiwać podobne programy w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Przeczytaj więcej o Cointelegraph
