Het harde optreden van Peking tegen crypto ging door met het begin van het nieuwe jaar, waarbij de Chinese politie bijna 6 miljoen yuan ($ 1 miljoen) aan crypto bevroor en acht mensen arresteerde die erbij betrokken waren.
Volgens een rapport gepubliceerd in Nikkei Asia, heeft het openbare veiligheidsbureau van Chizhou een crypto rug pull-zwendel ontdekt die 50 miljoen yuan ($ 7,8 miljoen) waard zou kunnen zijn. De politie begon een onderzoek nadat een investeerder in juni vorig jaar voor 590.000 yuan aan crypto verloor. Het spoor van het onderzoek leidde naar acht mensen die in verschillende provincies woonden. De politie nam ook luxe auto's, villa's en andere dure spullen in beslag van de verdachten die met het gestolen geld zouden zijn gekocht.
Onze beste handelsrobots
De decentralized finance (DeFi)-zwendel lokte investeerders met beloften van hoge rendementen door liquiditeit te ruilen. Nadat beleggers hun geld hadden gestort, hebben de oplichters het geld echter witgewassen uit anonieme pools en kwamen ze weg met al het geld. De openbare veiligheid van Chizhou zei:
"Na onderzoek en analyse door de politie-taskforce bleek dat deze zaak een typisch geval was van het illegaal verkrijgen van virtuele valuta met behulp van blockchain-technologie."
Tapijten trekken is een van de meest voorkomende vormen van oplichting in de DeFi-ruimte geworden, omdat het relatief gemakkelijker is om te doen. Volgens Chainalysis-gegevens verloren investeerders meer dan $ 2,8 miljard aan tapijttrekkingen in 2021. Dit soort oplichting biedt beleggers vaak een lucratief rendement, en zodra de pool voldoende kapitaal heeft, rennen de oplichters er met al het geld vandoor. Het rapport van Chainalysis zei: "Rug pulls zijn naar voren gekomen als de go-to-zwendel van het DeFi-ecosysteem, goed voor 37% van alle inkomsten uit cryptocurrency-zwendel in 2021, tegenover slechts 1% in 2020."
Gerelateerd: CertiK identificeert Arbix Finance als een tapijttrekker, waarschuwt gebruikers om uit de buurt te blijven
Hoewel het gebruik van cryptovaluta voor criminele activiteiten wordt geschat op ongeveer 1% van het totale circulerende aanbod, hebben de groeiende oplichting in de DeFi-ruimte het vertrouwen van investeerders aangetast. Het is echter ook belangrijk op te merken dat deze zwendel vaak ten prooi valt aan de kwetsbaarheden van de eindgebruiker in plaats van een inherent probleem met de crypto-technologie. Gegevens van de top 15 van grootste tapijttrekkers maken duidelijk dat de meeste van de grootste oplichting plaatsvonden met nieuwe tokens die een hoog rendement beloven.
