Grote Bitcoin (BTC) ATM-exploitanten in de Verenigde Staten bundelen hun krachten om illegale activiteiten met betrekking tot Bitcoin-geldautomaten te bestrijden.
Bitcoin ATM-operators DigitalMint en Coinsource hebben de Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) gelanceerd, een nieuwe vereniging die tot doel heeft nalevingsnormen vast te stellen voor de Bitcoin ATM-industrie.
Onze beste handelsrobots
De nieuwe compliance-inspanning is gelanceerd met steun van grote blockchain-analysebedrijven, zoals Chainalysis en Elliptic, onder de 15 oorspronkelijke leden. De CCC moedigt nu de deelname aan van op contanten gebaseerde cryptogeldservicebedrijven, regelgevers, financiële instellingen, evenals niet-overheids- en wetshandhavingsinstanties.
De vereniging richt zich specifiek op Bitcoin-geldautomaten om de naleving van Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) te garanderen, aangezien dit type geldautomaten vaak wordt geassocieerd met een gebrek aan KYC-vereisten. "Helaas zijn veel BTM-operators van mening dat alleen het vragen om een mobiel nummer voldoende zorgvuldigheid is om hen te ontheffen van hun verplichte KYC-vereisten", zei Bo Oney, hoofd compliance van Coinsource.
“Zulke lakse bepalingen bieden een veilige haven voor slechte acteurs om de machines te misbruiken voor snode doeleinden. De CCC streeft ernaar de wettelijke vereisten te versterken ten voordele van alle BTM-gebruikers en -operators. Dit vereist input van de meest deskundige in de branche, allemaal met als doel de cash-to-crypto-ruimte zo veilig mogelijk te maken voor consumenten, "voegde hij eraan toe.
Seth Sattler, directeur compliance voor DigitalMint en toonaangevende CCC-bijdrager, zei dat illegale gebruiksgevallen met betrekking tot de Bitcoin ATM-industrie goed gedocumenteerd zijn door verschillende wetshandhavingsinstanties, waaronder fraude, ouderenmishandeling en drugs- en mensenhandel.
Verwant:Wereldwijde cryptogeldautomaten zijn in 2021 met 70% toegenomen
“Terwijl een klein aantal Bitcoin ATM-operators verder gaat met KYC- en AML-protocollen, knijpen anderen in de cash-to-crypto-industrie gewoon een oogje dicht en zijn ze zelfgenoegzaam tegenover deze slechte actoren door simpelweg de absoluut minimale klantenbescherming toe te passen, die maken in veel gevallen volledig anonieme transacties mogelijk”, merkte Sattler op.
Net als bij een traditionele geldautomaat, is een Bitcoin-geldautomaat of een BTM een kiosk waarmee gebruikers Bitcoin en andere cryptocurrencies kunnen kopen of verkopen met contant geld of een pinpas. Volgens gegevens van de BTM-trackingwebsite How Many Bitcoin-geldautomaten zijn er momenteel meer dan 42.000 BTM's in de Verenigde Staten.
In februari ontdekte de onderzoekscommissie van de staat New Jersey dat 75% van de BTM-operators in de staat bepaalde transacties toestonden zonder dat de klant enige informatie buiten een mobiel nummer hoefde te verstrekken. Vorig jaar voorspelde een leidinggevende van blockchain-analysebedrijf CipherTrace dat Bitcoin-geldautomaten wereldwijd met strengere regelgeving te maken zouden krijgen, waarbij landen als Canada en Duitsland al stappen zetten om de noodzakelijke AML-regelgeving te versterken.
Lees verder op CoinTelegraph
