Große Bitcoin (BTC)-Geldautomatenbetreiber in den Vereinigten Staaten schließen sich zusammen, um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin-Geldautomaten zu bekämpfen.
Die Bitcoin-Geldautomatenbetreiber DigitalMint und Coinsource haben die Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) ins Leben gerufen, eine neue Vereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Compliance-Standards für die Bitcoin-Geldautomatenindustrie zu etablieren.
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Die neuen Compliance-Bemühungen wurden mit Unterstützung großer Blockchain-Analyseunternehmen wie Chainalysis und Elliptic unter den 15 ersten Mitgliedern gestartet. Die CCC ermutigt nun die Teilnahme von bargeldbasierten Krypto-Gelddienstleistungsunternehmen, Aufsichtsbehörden, Finanzinstituten sowie nichtstaatlichen und Strafverfolgungsbehörden.
Der Verband zielt speziell auf Bitcoin-Geldautomaten ab, um die Einhaltung von Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) sicherzustellen, da diese Art von Geldautomaten oft mit einem Mangel an KYC-Anforderungen verbunden ist. „Leider sind viele BTM-Betreiber der Meinung, dass die bloße Nachfrage nach einer Mobiltelefonnummer ausreicht, um sie von ihren vorgeschriebenen KYC-Anforderungen zu entbinden“, sagte Bo Oney, Compliance-Chef von Coinsource.
„Solche laxen Bestimmungen bieten Bösewichten einen sicheren Hafen, um die Maschinen für schändliche Zwecke zu missbrauchen. Das CCC ist bestrebt, die regulatorischen Anforderungen zum Nutzen aller BTM-Benutzer und -Betreiber zu stärken. Dies erfordert den Input der sachkundigsten der Branche, alles mit dem Ziel, den Cash-to-Crypto-Bereich für die Verbraucher so sicher wie möglich zu machen“, fügte er hinzu.
Seth Sattler, Director of Compliance bei DigitalMint und führender CCC-Mitwirkender, sagte, dass illegale Anwendungsfälle im Zusammenhang mit der Bitcoin-Geldautomatenindustrie von mehreren Strafverfolgungsbehörden gut dokumentiert sind, darunter Betrug, Missbrauch älterer Menschen sowie Drogen- und Menschenhandel.
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„Während eine kleine Anzahl von Bitcoin-Geldautomatenbetreibern mit KYC- und AML-Protokollen weit über die Grenzen hinausgeht, drücken andere in der Cash-to-Crypto-Branche einfach die Augen zu und sind diesen schlechten Akteuren gegenüber selbstgefällig, indem sie einfach nur den minimalen Kundenschutz anwenden ermöglichen in vielen Fällen völlig anonyme Transaktionen“, so Sattler.
Ähnlich wie ein herkömmlicher Geldautomat ist ein Bitcoin-Geldautomat oder ein BTM ein Kiosk, mit dem Benutzer Bitcoin und andere Kryptowährungen mit Bargeld oder Debitkarte kaufen oder verkaufen können. Laut Daten der BTM-Tracking-Website How Many Bitcoin ATMs gibt es derzeit mehr als 42.000 BTMs in den USA.
Im Februar stellte die Untersuchungskommission des Staates New Jersey fest, dass 75 % der BTM-Betreiber im Bundesstaat bestimmte Transaktionen erlaubten, ohne dass der Kunde irgendwelche Informationen außerhalb einer Mobiltelefonnummer angeben musste. Im vergangenen Jahr prognostizierte eine Führungskraft des Blockchain-Analyseunternehmens CipherTrace, dass Bitcoin-Geldautomaten weltweit strengeren Vorschriften unterliegen würden, wobei Länder wie Kanada und Deutschland bereits die notwendigen AML-Vorschriften verschärften.
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