Az Egyesült Államok fő Bitcoin (BTC) ATM -üzemeltetői egyesítik erőiket a Bitcoin ATM -ekhez kapcsolódó tiltott tevékenységek elleni küzdelemben.
A Bitcoin ATM -üzemeltetői, a DigitalMint és a Coinsource elindították a Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) nevű új egyesületet, amelynek célja a Bitcoin ATM -ipar megfelelőségi szabványainak megállapítása.
A legjobb üzleti robotjaink
Az új megfelelőségi erőfeszítés a nagy blokklánc -elemző cégek, például a Chainalysis és az Elliptic támogatásával indult el a kezdeti 15 tag között. A CCC most ösztönzi a készpénzalapú titkosított pénzszolgáltató vállalkozások, a szabályozó hatóságok, a pénzintézetek, valamint a nem állami és bűnüldöző szervek részvételét.
Az egyesület kifejezetten a Bitcoin ATM-eket célozza meg annak érdekében, hogy ismerje ügyfeleit (KYC) és a pénzmosás elleni (AML) előírásokat, mivel az ilyen típusú ATM-ek gyakran a KYC-követelmények hiányával járnak. „Sajnos sok BTM -üzemeltető úgy érzi, hogy pusztán egy mobilszám kérése elegendő átvilágítás ahhoz, hogy megszabaduljon tőlük a kötelező KYC -követelményektől” - mondta Bo Oney, a Coinsource megfelelőségi vezetője.
„Az ilyen laza rendelkezések biztonságos menedéket nyújtanak a rossz szereplőknek, hogy aljas célokra visszaéljenek a gépekkel. A CCC igyekszik megerősíteni a szabályozási követelményeket minden BTM felhasználó és üzemeltető érdekében. Ehhez szükség lesz az iparág legtapasztaltabb szakembereinek hozzájárulására, mindezt azzal a céllal, hogy a készpénzből kriptográfiai teret a lehető legbiztonságosabbá tegyék a fogyasztók számára ”-tette hozzá.
Seth Sattler, a DigitalMint megfelelőségi igazgatója és a CCC vezető közreműködője elmondta, hogy a Bitcoin ATM iparával kapcsolatos tiltott használati eseteket számos bűnüldöző szerv jól dokumentálja, beleértve a csalást, az idősekkel való visszaélést, valamint a kábítószer- és embercsempészetet.
Összefüggő:A globális titkosítási ATM -telepítések 70% -kal nőttek 2021 -ben
„Míg a Bitcoin ATM-üzemeltetői közül néhányan túlmutatnak a KYC és az AML protokollon, addig a készpénz-titkosítás iparág többi tagja egyszerűen lehunyja a szemét, és megelégedett ezekkel a rossz szereplőkkel, ha egyszerűen a minimális ügyfélvédelmet alkalmazza. sok esetben teljesen anonim tranzakciókat tesznek lehetővé ” - jegyezte meg Sattler.
A hagyományos ATM -hez hasonlóan a Bitcoin ATM vagy a BTM is egy kioszk, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy készpénzzel vagy betéti kártyával vásároljanak meg vagy adhassanak el Bitcoint és más kriptovalutákat. A BTM nyomon követési webhely Hány Bitcoin ATM -je alapján jelenleg több mint 42 000 BTM található az Egyesült Államokban.
Februárban a New Jersey -i állam vizsgálóbizottsága felfedezte, hogy az állam BTM -üzemeltetőinek 75% -a engedélyezett bizonyos tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfélnek bármilyen információt kellene megadnia a mobiltelefonszámán kívül. Tavaly a blokklánc -elemző cég, a CipherTrace ügyvezetője megjósolta, hogy a Bitcoin -bankautomatáknak szigorúbb szabályozásokkal kell szembenézniük világszerte, és az országok, köztük Kanada és Németország, máris erősítik a szükséges AML -szabályokat.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
