Hlavní provozovatelé bitcoinových (BTC) bankomatů ve Spojených státech spojují své síly v boji proti nezákonné činnosti související s bitcoinovými bankomaty.
Provozovatelé bitcoinových bankomatů DigitalMint a Coinsource spustili Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC), novou asociaci, která si klade za cíl stanovit standardy shody pro odvětví bitcoinových bankomatů.
Naši nejlepší obchodní roboti
Nová snaha o dodržování předpisů byla zahájena s podporou hlavních analytických firem v oblasti blockchainu, jako jsou Chainalysis a Elliptic, mezi 15 původními členy. CCC nyní podporuje účast kryptoměnových peněžních společností, regulačních orgánů, finančních institucí a nestátních a donucovacích orgánů.
Asociace se konkrétně zaměřuje na bitcoinové bankomaty, aby byla zajištěna shoda Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering (AML), protože tento typ bankomatů je často spojován s nedostatkem požadavků KYC. "Bohužel, mnoho provozovatelů BTM má pocit, že pouhá žádost o číslo mobilního telefonu je dostatečnou hloubkovou péčí, která je zbaví jejich povinných požadavků KYC," řekl vedoucí oddělení shody Coinsource Bo Oney.
"Taková laxní ustanovení poskytují bezpečné útočiště pro špatné herce, aby mohli stroje zneužívat k hanebným účelům." CCC se snaží posílit regulační požadavky ve prospěch všech uživatelů a provozovatelů BTM. To bude vyžadovat vstup od nejinformovanějších v oboru, vše s cílem zajistit, aby prostor cash-to-crypto byl pro spotřebitele co nejbezpečnější, “dodal.
Seth Sattler, ředitel dodržování předpisů DigitalMint a hlavní přispěvatel CCC, uvedl, že případy nezákonného používání související s průmyslem bitcoinových bankomatů jsou dobře zdokumentovány několika orgány činnými v trestním řízení, včetně podvodů, zneužívání starších a obchodování s drogami a lidmi.
Příbuzný:Globální instalace krypto bankomatů se v roce 2021 zvýšily o 70%
"Zatímco malý počet provozovatelů bitcoinových bankomatů jde nad rámec protokolů KYC a AML, ostatní v odvětví cash-to-crypto jednoduše zavírají oči a jsou vůči těmto špatným aktérům spokojení tím, že jednoduše uplatňují minimální ochranu zákazníků, která v mnoha případech umožňují zcela anonymní transakce, “poznamenal Sattler.
Podobně jako tradiční bankomat, bitcoinový bankomat nebo BTM je kiosek, který uživatelům umožňuje nakupovat nebo prodávat bitcoiny a jiné kryptoměny pomocí hotovosti nebo debetní karty. Podle údajů sledovacího webu BTM Kolik bitcoinových bankomatů je v současné době ve Spojených státech více než 42 000 BTM.
V únoru vyšetřovací komise státu New Jersey zjistila, že 75% operátorů BTM ve státě povolilo určité transakce, aniž by zákazník musel poskytovat jakékoli informace mimo číslo mobilního telefonu. V loňském roce výkonný ředitel blockchainové analytické firmy CipherTrace předpověděl, že bitcoinové bankomaty budou po celém světě čelit přísnějším předpisům, přičemž země včetně Kanady a Německa se již chystají posílit nezbytné předpisy týkající se boje proti praní peněz.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
