Lisa Monaco, az Egyesült Államok főügyész-helyettese február 17-én a müncheni kiberbiztonsági konferencián bejelentette a Szövetségi Nyomozóirodán (FBI) „kriptovalutákkal foglalkozó” új munkacsoport megalakítását. Négy hónappal az igazságügyi minisztérium National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) elindítása után ez újabb jelentős lépést jelent az Egyesült Államok kormányának a kriptovalutákkal való bűnös visszaélések elleni hadjáratában.
Hogy fog kinézni a munkacsoport
A Monaco által felfedett új munkacsoport neve Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU). Összefogja az FBI különböző részlegeinek kriptográfiai szakértelemmel rendelkező személyzetét, hogy olyan vizsgálatokat folytassanak le, amelyek blokklánc-elemzést használnak, és virtuális eszközök lefoglalását eredményezhetik. Még mindig nem sok részlet áll rendelkezésre a VAXU működésének részleteiről, de Monaco beszédében egyértelműen a cyber ransomware elleni küzdelmet hangsúlyozta, mint fő prioritást:
A legjobb üzleti robotjaink
„A zsarolóprogramok és a digitális zsarolás, mint sok más, kriptovalutákkal fűtött bűncselekmény, csak akkor működik, ha a rosszfiúk fizetést kapnak, ami azt jelenti, hogy le kell rombolnunk az üzleti modelljüket [...] Lehet, hogy a pénznem virtuális, de az üzenet a cégeknek konkrét. : ha feljelent nekünk, követhetjük a pénzt, és nem csak segítünk, de remélhetőleg megakadályozzuk a következő áldozatot.”
A VAXU azt is tervezi, hogy külföldi munkacsoportokkal közösen fog felderíteni a kripto-ban működő multinacionális bűnözői hálózatokat.
Kapcsolat az NCET-vel
Annak ellenére, hogy elsődlegesen az FBI-hoz kötődik, a VAXU valójában a National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) tagja lesz, amely 2021 októberében indult a pénzmosók és a számítógépes bűnözők megtámadására. A hivatalos közlemény szerint az NCET küldetése "a kriptovalutákkal való visszaélésekkel kapcsolatos összetett nyomozások és büntetőeljárások leküzdése, különös tekintettel a virtuális valutaváltások, keverési és buktatói szolgáltatások, valamint a pénzmosási infrastruktúra szereplői által elkövetett bűncselekményekre".
Az NCET küldetése magában foglalja a kriptovaluta-ügyek kivizsgálását és büntetőeljárás lefolytatását, a fokozott nyomozási és ügyészségi területek azonosítását, a kriptográfiai eszközökkel szomszédos egységekkel és tisztekkel való kapcsolatok kiépítését a bűnüldöző rendszerben, valamint az iparági szereplőkkel való együttműködést.
Lényegében az NCET-nek felhatalmazása van arra, hogy szinte minden releváns ügyben részt vegyen, függetlenül attól, hogy ki vizsgálja azt. Az FBI által támogatott VAXU bővítése tovább bővíti az egység kapacitásait, és megerősíti státuszát a kriptográfiai bűnüldözési játék egyik legfontosabb erőjeként.
Az NCET új megjelenése
Február 17-én Eun Young Choi-t, a főügyész-helyettes korábbi vezető jogászát nevezték ki az NCET élére. Choi több mint kilenc évet töltött a kiberbűnözés koordinátoraként az Egyesült Államok New York déli kerületének ügyvédi irodájában, ahol kriptovalutákkal foglalkozott, miközben pénzmosási sémákat és online csalásokat vizsgált.
Hogy egyet említsünk, Choi vezető ügyészként szolgált a Coin.mx illegális kriptovaluta-tőzsde ügyében, amely egy engedély nélküli virtuális valutaváltó, amelynek üzemeltetőjét, Anthony Murgiót 66 hónap börtönbüntetésre ítélték. Sikeresen érvelt a Ross Ulbricht, a Selyemút alapítója elleni fellebbezés mellett is, aki 2015 óta tölti életfogytiglani börtönbüntetését.
A Cointelegraphnak nyilatkozva Sujit Raman, a Sidley Austin ügyvédi iroda adatvédelmi és kiberbiztonsági gyakorlatának partnere hangsúlyozta a jelenlegi amerikai bűnüldözési megközelítés következetességét. Az Igazságügyi Minisztérium már 2018-ban nyilvánosan kijelentette, hogy „a kiberbűnözők egyre gyakrabban használnak virtuális valutákat tevékenységük előmozdítására és vagyonuk elrejtésére”, és bejelentette azon szándékát, hogy „továbbra is értékelni kívánja a rosszindulatú szereplők által gyakran használt, gyorsan fejlődő kriptovaluták jelentette fenyegetéseket. .”
A DOJ-n belüli részletes belső értékelés és elemzés eredményeként a Trump-adminisztráció 2020 októberében egy átfogó kriptográfiai végrehajtási stratégiát tett közzé. Raman megjegyezte:
"Az NCET és az FBI Virtuális Eszközkihasználási Egységének elindítása ezért jelentős és fontos kiterjesztése azoknak a gondolatmeneteknek, amelyeket a vezető tisztviselők már egy ideje követnek a közigazgatásban."
Vezetői szinergiák
Michael Bahar, az Eversheds Sutherland globális ügyvédi iroda kiberbiztonsági gyakorlatának elnöke azt mondta a Cointelegraphnak, hogy a DOJ és más szabályozó testületek közötti együttműködésnek szinergetikus hatása lesz. Bahar kommentálta:
„Az Igazságügyi Minisztériumon belüli növekvő tapasztalat és szakértelem olyan szabályozó hatóságokra is kiterjed majd, mint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet és a pénzügyi szabályozók. Valójában most azt kell várnunk, hogy az Igazságügyi Minisztérium tovább erősítse az állami és helyi bűnüldöző és szabályozó szervekkel való együttműködését az Egyesült Államokban és világszerte.”
Ahogy Raman kifejti, ezek a kapcsolatok a DOJ és az olyan szervek között, mint a SEC, a Határidős Árupiaci Kereskedelmi Bizottság (CFTC), a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) és az Internal Revenue Service (IRS) már léteznek, és bár vannak korlátok a bűnözők számának tekintetében. A végrehajtók együttműködhetnek a civil szabályozókkal, „ezek a partnerségek csak tovább mélyülnek”. De Raman véleménye szerint a DOJ és munkacsoportjai nem irányítják a digitális eszközök körüli tényleges szabályalkotást:
„A DOJ egy bűnüldöző szerv. Valószínűleg nem játszik túl jelentős szerepet a nagy kriptográfiai ipar szabályozására vonatkozó jogi keret kialakításában.”
Mindkét szakértő egyetért abban, hogy ezek a fejlesztések nem jelentenek veszélyt a legitim kriptoiparra. Ellenkezőleg, a megfelelő jogalkalmazás elősegítheti, hogy a beruházások átláthatóbb és biztonságosabb zónája legyen.
A DOJ tevékenysége által küldött jelzés teljesen egyértelmű: itt az ideje, hogy megfeleljen. „Ha kriptovalutákkal foglalkozik, bizonyítania kell, hogy ezt megfelelő módon tudja megtenni, kalibrálva megfelelőségi programjait a kriptovaluták és a mögöttes blokklánc technológia által jelentett egyedi kockázatokhoz” – magyarázta Bahar.
A szövetségi bűnüldöző szervek nyomozati és ügyészi erőfeszítéseinek folyamatos központosítása és koordinációja a virtuális valutatérben egyértelművé teszi: Míg a gyorsan növekvő kriptoipar itt marad, a bűnüldözés válaszul módosítja stratégiáit.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
