17 lutego zastępca prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych Lisa Monaco ogłosiła na monachijskiej konferencji cyberbezpieczeństwa utworzenie nowej grupy zadaniowej „poświęconej kryptowalutom” w ramach Federalnego Biura Śledczego (FBI). Cztery miesiące po uruchomieniu National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) Departamentu Sprawiedliwości oznacza to kolejny ważny krok w krucjacie rządu USA przeciwko nadużywaniu kryptowalut przez przestępczość.
Jak będzie wyglądał zespół zadaniowy
Nazwa nowej grupy zadaniowej, którą ujawniło Monako, to Jednostka Eksploatacji Zasobów Wirtualnych (VAXU). Zgromadzi personel z różnych jednostek FBI z doświadczeniem w zakresie kryptowalut, aby przeprowadzić dochodzenia, które wykorzystują analizę blockchain i mogą skutkować przejęciem wirtualnych aktywów. Nadal nie ma zbyt wielu szczegółów na temat szczegółów działania VAXU, ale w swoim wystąpieniu Monaco wyraźnie podkreśliła walkę z cyberransomware jako główny priorytet:
Nasze najlepsze roboty biznesowe
„Oprogramowanie ransomware i wymuszenia cyfrowe, podobnie jak wiele innych przestępstw napędzanych kryptowalutami, działają tylko wtedy, gdy złoczyńcy otrzymują wynagrodzenie, co oznacza, że musimy obalić ich model biznesowy […] Waluta może być wirtualna, ale przesłanie dla firm jest konkretne : jeśli zgłosisz się do nas, możemy śledzić pieniądze i nie tylko ci pomóc, ale miejmy nadzieję, że zapobiegniemy następnej ofierze”.
VAXU planuje również współpracować z zagranicznymi siłami zadaniowymi w celu wyśledzenia międzynarodowych sieci przestępczych działających w krypto.
Stosunek do NCET
Pomimo swojej głównej przynależności do FBI, VAXU będzie w rzeczywistości częścią National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), uruchomionego w październiku 2021 r., którego celem jest atakowanie osób zajmujących się praniem pieniędzy i cyberprzestępcami. Zgodnie z oficjalnym komunikatem misją NCET jest „radzenie sobie ze złożonymi dochodzeniami i ściganiem przestępczych nadużyć kryptowaluty, w szczególności przestępstw popełnianych przez wirtualne wymiany walut, usługi mieszania i przewracania oraz podmioty zajmujące się infrastrukturą prania pieniędzy”.
Misja NCET obejmuje dochodzenie i ściganie spraw związanych z kryptowalutami, identyfikowanie obszarów wymagających zwiększonej koncentracji dochodzeniowej i prokuratorskiej, budowanie relacji z jednostkami sąsiadującymi z kryptowalutami i funkcjonariuszami w całym systemie ścigania oraz współpracę z graczami z branży.
Zasadniczo NCET ma mandat do uczestniczenia w prawie każdej istotnej sprawie, bez względu na to, kto ją prowadzi. Dodanie wspieranego przez FBI VAXU jeszcze bardziej rozszerzy możliwości jednostki i umocni jej status jako jednej z najważniejszych sił w grze organów ścigania kryptowalut.
Nowy wygląd NCET
17 lutego Eun Young Choi, były starszy doradca zastępcy prokuratora generalnego, została wyznaczona do kierowania NCET. Choi spędziła ponad dziewięć lat jako koordynatorka ds. cyberprzestępczości w biurze prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku, gdzie zajmowała się kryptowalutami, jednocześnie badając schematy prania pieniędzy i oszustwa internetowe.
Aby wymienić jednego, Choi służył jako główny prokurator w sprawie nielegalnej wymiany kryptowalut Coin.mx, nielicencjonowanej wirtualnej wymiany walut, której operator, Anthony Murgio, został skazany na 66 miesięcy więzienia. Z powodzeniem argumentowała również apelację w sprawie przeciwko Rossowi Ulbrichtowi, założycielowi Jedwabnego Szlaku, który od 2015 roku odsiaduje wyroki dożywocia.
W rozmowie z Cointelegraph, Sujit Raman, partner w praktyce ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa w firmie prawniczej Sidley Austin, podkreślił spójność obecnego podejścia organów ścigania USA. Już w 2018 r. Departament Sprawiedliwości publicznie oświadczył, że „cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują wirtualne waluty do rozwijania swoich działań i ukrywania swoich aktywów” i ogłosił zamiar „kontynuowania oceny pojawiających się zagrożeń stwarzanych przez szybko rozwijające się kryptowaluty, z których często korzystają złośliwi aktorzy ”.
Szczegółowa wewnętrzna ocena i analiza w ramach Departamentu Sprawiedliwości doprowadziły do opublikowania przez administrację Trumpa kompleksowej strategii egzekwowania kryptowalut w październiku 2020 r. Raman zauważył:
„Uruchomienie NCET i Jednostki Eksploatacji Aktywów Wirtualnych FBI jest zatem znaczącym i ważnym rozwinięciem linii myślenia, które wysocy urzędnicy śledzą od jakiegoś czasu, w różnych administracjach”.
Synergie wykonawcze
Michael Bahar, przewodniczący globalnej kancelarii prawnej Eversheds Sutherland zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym, powiedział Cointelegraph, że nastąpi efekt synergii w przyszłej współpracy między Departamentem Sprawiedliwości i innymi organami regulacyjnymi. Bahar skomentował:
„Rosnące doświadczenie i wiedza specjalistyczna w Departamencie Sprawiedliwości rozprzestrzeni się również na organy regulacyjne, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz organy nadzoru finansowego. Rzeczywiście, powinniśmy teraz oczekiwać, że Departament Sprawiedliwości będzie dalej zwiększał swoje zaangażowanie w stanowe i lokalne organy ścigania i organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie”.
Jak wyjaśnia Raman, te relacje między Departamentem Sprawiedliwości a organami takimi jak SEC, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i Internal Revenue Service (IRS) już istnieją i chociaż istnieją ograniczenia dotyczące egzekutorzy mogą współpracować z cywilnymi organami regulacyjnymi, „te partnerstwa będą się tylko pogłębiać”. Jednak zdaniem Ramana Departament Sprawiedliwości i jego grupy zadaniowe nie będą kierować faktycznym tworzeniem przepisów dotyczących zasobów cyfrowych:
„DOJ to organ ścigania. Prawdopodobnie nie będzie odgrywać bardzo znaczącej roli w tworzeniu ram prawnych regulujących przemysł kryptograficzny”.
Obaj eksperci zgadzają się, że zmiany te nie stanowią żadnego zagrożenia dla legalnej branży kryptograficznej. Wręcz przeciwnie, sprawne organy ścigania mogą pomóc w przekształceniu się w bardziej przejrzystą i bezpieczną strefę dla inwestycji.
Sygnał, jaki wysyła aktywność DOJ, jest dość jasny: nadszedł czas, aby się podporządkować. „Jeśli angażujesz się w kryptowaluty, będziesz musiał wykazać, że możesz to zrobić w sposób zgodny, kalibrując swoje programy zgodności z unikalnymi zagrożeniami, jakie niosą ze sobą kryptowaluty i leżąca u ich podstaw technologia blockchain” – wyjaśnił Bahar.
Ciągła centralizacja i koordynacja wysiłków śledczych i prokuratorskich federalnych organów ścigania w przestrzeni wirtualnej waluty jasno pokazuje: podczas gdy szybko rozwijająca się branża kryptowalut ma pozostać, organy ścigania dostosowują swoje strategie w odpowiedzi.
Przeczytaj o Cointelegraph
