Dne 17. února oznámila zástupkyně generálního prokurátora Spojených států amerických Lisa Monaco na mnichovské konferenci o kybernetické bezpečnosti vytvoření nové pracovní skupiny „věnované kryptoměnám“ v rámci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Čtyři měsíce po spuštění národního týmu pro vymáhání kryptoměn (NCET) ministerstva spravedlnosti to znamená další významný krok v křížovém tažení vlády USA proti zločinnému zneužívání kryptoměn.
Jak bude pracovní skupina vypadat
Název nové pracovní skupiny, kterou Monako odhalilo, je Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU). Spojí pracovníky z různých jednotek FBI s kryptografickými znalostmi, aby provedli vyšetřování, která využívají blockchainovou analýzu a mohou vést k zabavení virtuálních aktiv. Stále není k dispozici mnoho podrobností o podrobnostech fungování VAXU, ale Monako ve svém projevu jasně zdůraznilo boj proti kybernetickému ransomwaru jako hlavní prioritu:
Naši nejlepší obchodní roboti
„Ransomware a digitální vydírání, stejně jako mnoho dalších zločinů poháněných kryptoměnou, fungují pouze tehdy, když padouši dostanou zaplaceno, což znamená, že musíme zničit jejich obchodní model [...] Měna může být virtuální, ale zpráva pro společnosti je konkrétní. : pokud se nám ohlásíte, můžeme peníze sledovat a nejen vám pomoci, ale doufejme, že zabráníme další oběti.“
VAXU také plánuje spolupracovat se zahraničními pracovními skupinami na sledování nadnárodních zločineckých sítí operujících v kryptoměnách.
Vztah k NCET
Navzdory svému primárnímu spojení s FBI bude VAXU ve skutečnosti součástí národního týmu pro vymáhání kryptoměn (NCET), který byl spuštěn v říjnu 2021, aby se zaměřil na osoby, které perou špinavé peníze a kybernetické zločince. Podle oficiálního zveřejnění je posláním NCET „řešit složité vyšetřování a stíhání zločinného zneužití kryptoměny, zejména zločinů spáchaných směnárnami virtuálních měn, míšením a míšením služeb a aktéry infrastruktury pro praní špinavých peněz“.
Poslání NCET zahrnuje vyšetřování a stíhání případů kryptoměn, identifikaci oblastí pro zvýšené zaměření vyšetřování a žaloby, budování vztahů s krypto-sousedními jednotkami a důstojníky napříč systémem vymáhání práva a spolupráci s průmyslovými hráči.
V podstatě má NCET mandát účastnit se téměř jakéhokoli relevantního případu, bez ohledu na to, kdo jej vyšetřuje. Přidání VAXU podporovaného FBI dále rozšíří kapacity jednotky a upevní její status jedné z nejdůležitějších sil v krypto-právní hře.
Nový vzhled NCET
Dne 17. února byla Eun Young Choi, bývalá vrchní rada náměstka generálního prokurátora, jmenována vedením NCET. Choi strávila více než devět let jako koordinátorka kybernetické kriminality v kanceláři amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku, kde se zabývala kryptoměnami a zároveň vyšetřovala schémata praní špinavých peněz a online podvody.
Abychom jmenovali jednoho, Choi sloužil jako hlavní žalobce v případu nelegální krypto směnárny Coin.mx, nelicencované virtuální směnárny, jejíž provozovatel Anthony Murgio byl odsouzen k 66 měsícům vězení. Úspěšně také argumentovala odvoláním v případě Rosse Ulbrichta, zakladatele Hedvábné stezky, který si od roku 2015 odpykává své doživotní tresty.
Sujit Raman, partner v oblasti ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti v advokátní kanceláři Sidley Austin, v rozhovoru pro Cointelegraph zdůraznil konzistentnost současného přístupu vymáhání práva v USA. Již v roce 2018 ministerstvo spravedlnosti veřejně prohlásilo, že „kyberzločinci stále častěji využívají virtuální měny k rozvoji svých aktivit a ke skrývání svých aktiv“ a oznámilo svůj záměr „pokračovat ve vyhodnocování nově vznikajících hrozeb, které představují rychle se rozvíjející kryptoměny, které zlovolní aktéři často používají. .“
Podrobné interní hodnocení a analýza v rámci DOJ vedly ke zveřejnění komplexní strategie prosazování kryptoměn Trumpovou administrativou v říjnu 2020. Raman poznamenal:
"Spuštění NCET a FBI Virtual Asset Exploitation Unit jsou proto významným a důležitým rozšířením myšlenek, které vysocí úředníci již nějakou dobu prosazují napříč administrativami."
Výkonné synergie
Michael Bahar, předseda celosvětové advokátní kanceláře Eversheds Sutherland's Cybersecurity practice, řekl Cointelegraphu, že budoucí spolupráce mezi ministerstvem spravedlnosti a dalšími regulačními orgány bude mít synergický efekt. Bahar komentoval:
„Rostoucí zkušenosti a odborné znalosti v rámci ministerstva spravedlnosti se rozšíří také do regulačních orgánů, jako je Komise pro cenné papíry a burzy a finanční regulační orgány. Ve skutečnosti bychom nyní měli očekávat, že ministerstvo spravedlnosti bude dále posilovat svou spolupráci se státními a místními orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány ve Spojených státech a na celém světě.
Jak vysvětluje Raman, tyto vztahy mezi ministerstvem spravedlnosti a orgány, jako je SEC, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Internal Revenue Service (IRS), již existují, a přestože existují limity pro míru kriminality donucovací orgány mohou spolupracovat s civilními regulátory, „tato partnerství se budou jen dále prohlubovat“. Podle Ramanova názoru však ministerstvo spravedlnosti a jeho pracovní skupiny nebudou řídit skutečnou tvorbu pravidel kolem digitálních aktiv:
„DOJ je orgán činný v trestním řízení. Není pravděpodobné, že bude hrát příliš významnou roli při vytváření legislativního rámce, který by řídil kryptoprůmysl ve velkém.“
Oba odborníci se shodují, že tento vývoj nepředstavuje žádnou hrozbu pro legitimní kryptoprůmysl. Naopak, schopné vymáhání práva ji může pomoci posunout kupředu k tomu, aby se stala transparentnější a bezpečnější zónou pro investice.
Signál, který aktivita DOJ vysílá, je zcela jasný: Je čas vyhovět. „Pokud se zapojíte do kryptoměny, budete muset prokázat, že to dokážete v souladu s předpisy, a zkalibrovat své programy dodržování předpisů na jedinečná rizika, která kryptoměny a základní technologie blockchain představují,“ vysvětlil Bahar.
Pokračující centralizace a koordinace vyšetřovacích a státních snah federálních orgánů činných v trestním řízení v prostoru virtuálních měn jasně ukazuje: Zatímco rychle rostoucí kryptoprůmysl tu zůstane, vymáhání práva v reakci na to upravuje své strategie.
Přečtěte si o Cointelegraph
