Szeptember 17 -én Tracy Wilkinson amerikai ügyvéd vezette tisztviselők egy csoportja polgári panaszt nyújtott be az Egyesült Államok Kaliforniai Központi Kerületi Kerületi Bíróságán, amelyben azt állítják, hogy négy digitális pénztárcát azonosítottak, amelyek több mint 9,8 millió Tether (USDT) értéket tartalmaznak. vezetékes csalásban, számítógépes csalásban és pénzmosásban vesz részt. A bírósági dokumentumok szerint a pénzeszközök jogos tulajdonosa egy kaliforniai lakos, akit 2021 áprilisában több mint 200 Bitcoin (BTC) -ből becsaptak ki, ha valaki Coinbase -alkalmazottnak adja ki magát.
Elromlik az ügyfélszolgálat
Amint azt az állításban leírták, az azonosítatlan áldozatot a Coinbase ügyfélszolgálata vette fel a kapcsolatot röviddel azután, hogy mintegy 200 BTC -t vásárolt a Coinbase Pro számlájára a tőzsdén.
A legjobb üzleti robotjaink
A platform állítólagos képviselője azt állította, hogy az áldozat számláját a vásárlás nagysága miatt lefagyasztották, és a tranzakciós limit növelése szükséges a pénzeszközök átviteléhez. A csaló azt is javasolta, hogy az áldozat frissítse fiókját Coinbase Prime -ra.
Miután az áldozat hozzáférést biztosított a hamis ügyfélszolgálati képviselőnek a fiókjához egy távoli asztali eszközön keresztül, a csaló kezdeményezett egy tranzakciót, amelynek során körülbelül 206 BTC került át az áldozat új Prime pénztárcájára.
Az elkövetkező néhány órában végrehajtott számos kisebb tranzakció mellett az áldozat Coinbase -fiókjából ellopott digitális eszközök értéke meghaladta a 11,5 millió dollárt.
Kövesse a pénzt
A kereset részletezi, hogy a feltört fiókról átvitt digitális eszközöket hogyan „törték szét és mozgatták több kisebb tranzakción keresztül”, mielőtt a négy gyanús pénztárcára koncentrálódtak volna.
Ezen a ponton a kormány azt kéri a bíróságtól, hogy engedélyezze a vagyon lefoglalását a polgári vagyonelkobzási eljárás idejére.
Daniel Davis, a Katten Muchin Rosenman LLP ügyvédi iroda partnere elmagyarázta a Cointelegraphnak, hogy a szövetségi kormánynak bizonyítania kell, hogy a pénzeszközök elkobzottak. Ha a felperes érvényesül, a bevételt az Egyesült Államokba vonják vissza, mielőtt visszaadhatják a törvényes tulajdonosnak. Davis tovább kommentálta:
Ez az akció az egyik egyre növekvő tendencia, amikor a szövetségi kormány megpróbálja polgári jogvesztő hatalmát felhasználni a digitális eszközök letétkezelésének megszerzésére. […] Várható, hogy a digitális eszközök iránti érdeklődés és kereskedelem növekedésével az ehhez hasonló polgári vagyonelkobzási intézkedések növekednek, ha a kormány azonosítja azokat az eszközöket, amelyek szerinte illegális tevékenység részét képezik.
David Silver, a Silver Miller ügyvédi iroda, aki részt vesz a Cryptsy csoportos keresetben, amellyel a Cointelegraph foglalkozott a hét elején, úgy véli, hogy az Igazságügyi Minisztériumnak, amely polgári ügyben vagyonelkobzási akciót alkalmaz, izgalmas hírnek kell lennie mindenki számára, aki titkosítást szeretne látni eléri a mainstreamet. Silver megjegyezte:
Az ellopott digitális eszközök az egyik legnagyobb probléma a téren, és az ellopott kriptovaluta visszaszerzése nagyon szükséges megoldás. Azt várnám, hogy még több ilyen intézkedést láthassak a bűnüldöző szervek és a polgári peres felek részéről. ”
Amint azt a Cointelegraph júliusban közölte, az amerikai marsallok szolgálata (USMS) az Anchorage Digital digitális eszközplatformra koppintva őrizte és szolgálta ki a polgári jogvesztéssel érintett digitális eszközöket. Egyes becslések azt sugallják, hogy 2014 és 2021 júliusa között az USMS 185 000 északra foglalta el a szövetségi bűncselekményekhez kapcsolódó BTC -t.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
