17 września grupa urzędników kierowana przez amerykańską adwokat Tracy Wilkinson złożyła pozew cywilny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Dystryktu Kalifornii, twierdząc, że zidentyfikowali cztery cyfrowe portfele zawierające ponad 9,8 mln tetherów (USDT). zaangażowana w oszustwa internetowe, oszustwa komputerowe i pranie brudnych pieniędzy. Według dokumentów sądowych, prawowitym właścicielem funduszy jest mieszkaniec Kalifornii, który w kwietniu 2021 roku został wyłudzony z ponad 200 bitcoinów (BTC) przez kogoś, kto podszywa się pod pracownika Coinbase.
Obsługa klienta idzie nie tak
Jak opisano w oświadczeniu, z niezidentyfikowaną ofiarą skontaktowała się osoba, która wyglądała na obsługę klienta Coinbase wkrótce po zakupie około 200 BTC na swoje konto Coinbase Pro na giełdzie.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Domniemany przedstawiciel platformy twierdził, że konto ofiary zostało zamrożone ze względu na wielkość zakupu i że konieczne było zwiększenie limitu transakcji, aby środki mogły zostać zrealizowane. Oszust zasugerował również, aby ofiara uaktualniła swoje konto do Coinbase Prime.
Gdy ofiara przyznała fałszywemu przedstawicielowi obsługi klienta dostęp do swojego konta za pośrednictwem narzędzia zdalnego pulpitu, oszust zainicjował transakcję, w wyniku której około 206 BTC zostało przeniesionych do tego, co rzekomo było nowym portfelem Prime ofiary.
Wraz z kilkoma mniejszymi transakcjami, które zostały wykonane w ciągu najbliższych kilku godzin, wartość cyfrowych aktywów skradzionych z konta Coinbase ofiary przekroczyła 11,5 miliona dolarów.
Podążaj za pieniędzmi
W oświadczeniu szczegółowo opisano, w jaki sposób cyfrowe zasoby przeniesione z zaatakowanego konta zostały „rozbite i przeniesione przez wiele mniejszych transakcji”, zanim zostały skoncentrowane w czterech podejrzanych portfelach.
W tym momencie rząd zwraca się do sądu o zezwolenie na zajęcie majątku na czas postępowania cywilnego w sprawie przepadku.
Daniel Davis, partner w firmie prawniczej Katten Muchin Rosenman LLP, wyjaśnił Cointelegraph, że rząd federalny będzie musiał udowodnić, że fundusze podlegają przepadkowi. Jeśli powód zwycięży, dochody przepadną do Stanów Zjednoczonych, zanim będą mogły zostać zwrócone prawowitemu właścicielowi. Davis dalej skomentował:
Ta akcja jest jednym z narastających trendów, w których rząd federalny próbuje wykorzystać swój cywilny organ przepadku, aby uzyskać opiekę nad aktywami cyfrowymi. […] Można się spodziewać, że wraz ze wzrostem zainteresowania i handlu cyfrowymi aktywami, cywilne akcje konfiskaty, takie jak ta, będą rosły, jeśli rząd zidentyfikuje aktywa, które jego zdaniem stanowiły część nielegalnej działalności.
David Silver z firmy prawniczej Silver Miller, który jest zaangażowany w pozew zbiorowy Cryptsy, który Cointelegraph omówił na początku tego tygodnia, uważa, że Departament Sprawiedliwości wykorzystujący pozew o konfiskatę w sprawie cywilnej powinien być ekscytującą wiadomością dla każdego, kto chce zobaczyć kryptowaluty trafić do głównego nurtu. Srebro odnotowane:
Skradzione zasoby cyfrowe to jeden z największych problemów w kosmosie, a odzyskanie skradzionej kryptowaluty jest bardzo potrzebnym rozwiązaniem. Spodziewam się, że zobaczę więcej takich działań zarówno ze strony organów ścigania, jak i postępowań cywilnych”.
Jak poinformował Cointelegraph w lipcu, US Marshals Service (USMS) wykorzystał platformę zasobów cyfrowych Anchorage Digital do przechowywania i obsługi zasobów cyfrowych podlegających przepadkowi cywilnemu. Niektóre szacunki sugerowały, że między 2014 r. a lipcem 2021 r. USMS przejęły północ 185 000 BTC powiązanych ze zbrodniami federalnymi.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
