Op 17 september heeft een groep functionarissen onder leiding van de Amerikaanse advocaat Tracy Wilkinson een civiele klacht ingediend bij de United States District Court voor het Central District of California, waarin wordt beweerd dat ze vier digitale portemonnees hebben geïdentificeerd die meer dan 9,8 miljoen Tether (USDT) bevatten. betrokken bij overschrijvingsfraude, computerfraude en witwassen. Volgens gerechtelijke documenten is de rechtmatige eigenaar van het geld een inwoner van Californië die in april 2021 uit meer dan 200 Bitcoin (BTC) werd opgelicht door iemand die zich voordeed als een medewerker van Coinbase.
Klantenondersteuning gaat mis
Zoals beschreven in de claim, werd het niet-geïdentificeerde slachtoffer gecontacteerd door wat leek op de klantenondersteuning van Coinbase kort na het kopen van ongeveer 200 BTC op hun Coinbase Pro-account op de beurs.
Onze beste handelsrobots
De vermeende vertegenwoordiger van het platform beweerde dat de rekening van het slachtoffer was bevroren vanwege de omvang van de aankoop en dat een verhoging van de transactielimiet nodig was om het geld door te laten gaan. De fraudeur suggereerde ook dat het slachtoffer zijn account zou upgraden naar Coinbase Prime.
Nadat het slachtoffer de nep-klantenondersteuningsvertegenwoordiger toegang tot hun account had verleend via een externe desktoptool, startte de oplichter een transactie waarbij ongeveer 206 BTC werd overgedragen naar wat zij beweerden de nieuwe Prime-portemonnee van het slachtoffer te zijn.
Samen met verschillende kleinere transacties die binnen de komende uren werden uitgevoerd, overschreed de waarde van digitale activa die werden gestolen van het Coinbase-account van het slachtoffer meer dan $ 11,5 miljoen.
Volg het geld
De claim gaat verder met details over hoe de digitale activa die zijn overgedragen van het gecompromitteerde account, werden "opgebroken en verplaatst via meerdere kleinere transacties" voordat ze werden geconcentreerd in de vier verdachte portefeuilles.
Op dit moment vraagt de regering de rechtbank om haar toestemming te geven om beslag te leggen op de activa voor de duur van de civiele verbeurdverklaringsprocedure.
Daniel Davis, een partner bij advocatenkantoor Katten Muchin Rosenman LLP, legde aan Cointelegraph uit dat de federale overheid zal moeten bewijzen dat de fondsen verbeurd zijn verklaard. Als de eiser wint, wordt de opbrengst verbeurd verklaard aan de Verenigde Staten voordat ze kunnen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Davis merkte verder op:
Deze actie is een van een groeiende trend waarbij de federale overheid haar civielrechtelijke verbeurdverklaring probeert te gebruiken om de bewaring van digitale activa te verkrijgen. […] Men kan verwachten dat naarmate de belangstelling voor en handel in digitale activa groeit, civiele verbeurdverklaringen zoals deze zullen toenemen als de overheid activa identificeert waarvan zij denkt dat ze deel uitmaken van illegale activiteiten.
David Silver van advocatenkantoor Silver Miller, die betrokken is bij de Cryptsy class action die Cointelegraph eerder deze week behandelde, is van mening dat het ministerie van Justitie dat een verbeurdverklaring in een civiele zaak gebruikt, opwindend nieuws zou moeten zijn voor iedereen in crypto die crypto wil zien. de hoofdstroom raken. Zilver merkte op:
Gestolen digitale activa is een van de grootste problemen in de ruimte en het herstellen van gestolen cryptocurrency is een broodnodige oplossing. Ik zou meer van dit soort acties verwachten, zowel van wetshandhavers als van civiele rechtzoekenden.”
Zoals Cointelegraph in juli meldde, heeft de U.S. Marshals Service, of USMS, het digitale activaplatform Anchorage Digital aangeboord om de digitale activa te bewaren en te onderhouden die onderhevig zijn aan civiele verbeurdverklaring. Sommige schattingen suggereerden dat USMS tussen 2014 en juli 2021 ten noorden van 185.000 BTC in beslag had genomen die verband hielden met federale misdaden.
Lees verder op CoinTelegraph
