17. září podala skupina úředníků vedená americkou prokurátorkou Tracy Wilkinsonovou civilní stížnost u amerického okresního soudu pro centrální okres Kalifornie s tvrzením, že identifikovali čtyři digitální peněženky s více než 9,8 miliony Tether (USDT), které byly zapojený do podvodů s kabely, počítačových podvodů a praní peněz. Podle soudních dokumentů je legitimním vlastníkem finančních prostředků obyvatel Kalifornie, kterému v dubnu 2021 někdo podvedl identitu zaměstnance Coinbase a okradl jej o více než 200 bitcoinů (BTC).
Zákaznická podpora jde stranou
Jak je popsáno v tvrzení, neidentifikovaná oběť byla kontaktována tím, co se zdálo být zákaznickou podporou Coinbase, krátce po nákupu asi 200 BTC na jejich účet Coinbase Pro na burze.
Naši nejlepší obchodní roboti
Údajný zástupce platformy tvrdil, že účet oběti byl zmrazen kvůli velikosti nákupu a že pro projití finančních prostředků je nutné zvýšení transakčního limitu. Podvodník také navrhl, aby oběť upgradovala svůj účet na Coinbase Prime.
Jakmile oběť poskytla falešnému zástupci zákaznické podpory přístup ke svému účtu prostřednictvím nástroje pro vzdálenou plochu, podvodník zahájil transakci, v jejímž rámci bylo přibližně 206 BTC převedeno na to, o čem se domnívalo, že je novou peněženkou Prime oběti.
Spolu s několika menšími transakcemi, které byly provedeny během několika příštích hodin, hodnota digitálního majetku ukradeného z účtu oběti na Coinbase přesáhla 11,5 milionu dolarů.
Sledujte peníze
Tvrzení dále podrobně popisuje, jak byla digitální aktiva převedená z ohroženého účtu „rozdělena a přesunuta prostřednictvím několika menších transakcí“, než byla soustředěna do čtyř podezřelých peněženek.
V tuto chvíli vláda žádá soud, aby jí umožnil zabavit majetek na dobu řízení o propadnutí civilního majetku.
Daniel Davis, partner advokátní kanceláře Katten Muchin Rosenman LLP, vysvětlil společnosti Cointelegraph, že federální vláda bude muset prokázat, že finanční prostředky podléhají propadnutí. Pokud žalobce zvítězí, výtěžek propadne ve Spojených státech, než bude vrácen legitimnímu majiteli. Davis dále poznamenal:
Tato akce je jedním z rostoucích trendů, kdy se federální vláda pokouší využít svého orgánu pro propadnutí občanství k získání úschovy digitálních aktiv. […] Lze očekávat, že jak bude růst zájem o digitální aktiva a obchodování s nimi, budou akce propadnutí občanského majetku, jako je tento, růst, pokud vláda identifikuje aktiva, o nichž se domnívá, že jsou součástí nezákonné činnosti.
David Silver z advokátní kanceláře Silver Miller, který je zapojen do třídní akce Cryptsy, kterou Cointelegraph pokryl začátkem tohoto týdne, věří, že ministerstvo spravedlnosti využívající propadnutí v civilním případě by mělo být vzrušující zprávou pro každého v kryptoměně, který chce vidět krypto zasáhnout hlavní proud. Silver poznamenal:
Ukradená digitální aktiva jsou jedním z největších problémů ve vesmíru a získávání ukradené kryptoměny je velmi potřebné řešení. Očekával bych více takových akcí od orgánů činných v trestním řízení i od občanských sporů. “
Jak v červenci informoval Cointelegraph, služba U.S. Marshals Service nebo USMS využila platformu digitálních aktiv Anchorage Digital k úschově a obsluze digitálních aktiv podléhajících civilnímu propadnutí. Některé odhady naznačovaly, že mezi lety 2014 a červencem 2021 zabavily USMS severně od 185 000 BTC spojených s federálními zločiny.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
