A láncelemzési adatok azt mutatják, hogy 4068 bűnöző bálna (az összes bálna nagyjából 4%-a) több mint 25 milliárd dollár értékű kriptovalutát rejt magában.
A blokklánc-elemző cég meghatározása szerint a bűnöző bálna minden olyan magánpénztárca, amely több mint 1 millió dollár értékű kriptográfiai eszközt tartalmaz, és az illegális címekről beérkező pénzeszközök több mint 10%-a olyan tevékenységhez kötődik, mint a csalás, csalás és rosszindulatú programok.
A legjobb üzleti robotjaink
Az adatok a Crypto Crime Report „Criminal Balances” részéből származnak, amely a blokkláncon 2021-ben és 2022 elején történt bűncselekményeket tárja fel. A széles körű jelentés olyan témákat is magában foglal, mint a Ransomware, a Malware, a Darknet piacok és az NFT-vel kapcsolatos bűnözés.
„Összességében a Chainalysis 4068 bűnbálnát azonosított, amelyek több mint 25 milliárd dollár értékű kriptovalutával rendelkeznek. A bûnbálnák az összes kriptovalutában használt bálnák 3,7%-át képviselik – vagyis olyan magánpénztárcák, amelyek több mint 1 millió dollár értékű kriptovalutát tartalmaznak” – áll a jelentésben.
Az adatok azt mutatták, hogy 1374 bálna egyenlegének 10-25%-át aljas forrásból kapta, míg 1361 bálna 90-100%-át. A tiltott pénzeszközök 25 és 90%-a közötti egyenleggel rendelkezők összesen 1333 bűnbálnát tettek ki.
"Miközben az ellopott pénzeszközök uralják a bűnügyi egyenleget, a darknet piacok jelentik a bűnözői bálnáknak küldött illegális pénzeszközök legnagyobb forrását, ezt követik a második helyen a csalások, a harmadik helyen pedig az ellopott pénzeszközök" - olvasható a jelentésben.
Összefüggő:A láncelemzési jelentés szerint a legtöbb NFT mosószer-kereskedő veszteséges
Tiltott tranzakciós tevékenység
Ami a tiltott tranzakciós tevékenységet illeti, a jelentés feltárta, hogy 2021-ben több mint 14 milliárd dollárt kaptak a bûnügyi címek, ami 79%-os növekedést jelent a 2020-ban tapasztalt 7,8 millió dollárhoz képest.
A tavalyi 14 milliárd dolláros adat oroszlánrészét a csalásnak tulajdonították, amely éves szinten 82%-kal nőtt, és 7,8 milliárd dollárt tett ki. A 2,8 milliárd dolláros csalás kulcsfontosságú forrásaként különösen a decentralizált pénzügyek (DeFi) szőnyeghúzásait emelték ki:
„Meg kell jegyeznünk, hogy 2021-ben a szőnyegvásárlások által elvesztett teljes érték nagyjából 90%-a egy csaló központosított tőzsdének, a Thodexnek tudható be, amelynek vezérigazgatója nem sokkal azután tűnt el, hogy a tőzsde leállította a felhasználók pénzfelvételi lehetőségét.”
A lopások is 516%-kal nőttek, 3,2 milliárd dollár értékű tiltott tranzakciós tevékenységet okozva, és a DeFi szektor ismét aggodalomra ad okot.
Pozitívumként a Chainalysis rámutatott, hogy 2021-ben az összes tranzakciós volumen USD értékben körülbelül 15,8 billió dollárt tett ki, a tiltott címek pedig ennek a számnak csupán 0,15%-át teszik ki, szemben az előző évi 0,34%-kal.
„A bûnözés egyre kisebb részévé válik a kriptovaluta ökoszisztémának. A bűnüldöző szervek azon képessége is fejlődik, hogy felvegye a harcot a kriptovaluta alapú bűnözés ellen. Számos példát láttunk erre 2021-ben, kezdve a CFTC vádemelésétől számos befektetési csalás ellen, az FBI által a szapora REvil ransomware törzs eltávolításáig, egészen addig, amíg az OFAC szankcionálta a Suex-et és a Chatexet” – áll a jelentésben.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
