Chainalysis-gegevens tonen aan dat 4068 criminele walvissen (ongeveer 4% van alle walvissen) meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrency tussen hen in hebben.
Het blockchain-analysebedrijf definieert criminele walvissen als elke privéportemonnee die meer dan $ 1 miljoen aan crypto bevat, waarbij meer dan 10% van het ontvangen geld van illegale adressen is gekoppeld aan activiteiten zoals oplichting, fraude en malware.
Onze beste handelsrobots
De gegevens zijn afkomstig uit het gedeelte 'Criminal Balances' van het Crypto Crime Report dat criminele activiteiten op de blockchain in 2021 en begin 2022 onderzoekt. Het uitgebreide rapport behandelt ook onderwerpen als ransomware, malware, Darknet-markten en NFT-gerelateerde misdaad.
“Over het geheel genomen heeft Chainalysis 4.068 criminele walvissen geïdentificeerd die meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrency bezitten. Criminele walvissen vertegenwoordigen 3,7% van alle cryptocurrency-walvissen - dat wil zeggen, privéportefeuilles die meer dan $ 1 miljoen aan cryptocurrency bevatten", luidt het rapport.
De gegevens toonden aan dat 1.374 walvissen tussen 10% en 25% van hun saldo hadden ontvangen van snode bronnen, terwijl 1.361 tussen 90% en 100% hadden. Degenen met een saldo tussen 25% en 90% van de illegale fondsen waren in totaal 1.333 criminele walvissen.
"Terwijl gestolen fondsen de algehele criminele saldi domineren, zijn darknet-markten de grootste bron van illegale fondsen die naar criminele walvissen worden gestuurd, gevolgd door oplichting op de tweede plaats en gestolen fondsen op de derde plaats", aldus het rapport.
Verwant:Chainalysis-rapport vindt dat de meeste NFT-washandelaren onrendabel zijn
Illegale transactie-activiteit
Wat illegale transactieactiviteiten betreft, onthulde het rapport dat criminele adressen in 2021 meer dan $ 14 miljard hadden ontvangen, een stijging van maar liefst 79% vergeleken met de $ 7,8 miljoen in 2020.
Het leeuwendeel van dat bedrag van $ 14 miljard vorig jaar werd toegeschreven aan oplichting, die jaar-op-jaar met 82% steeg tot $ 7,8 miljard. Met name de decentralized Finance (DeFi) tapijttrekkingen werden gemarkeerd als een belangrijke bron van oplichting met een waarde van $ 2,8 miljard:
"We moeten er rekening mee houden dat ongeveer 90% van de totale waarde die verloren is gegaan aan tapijttrekkingen in 2021 kan worden toegeschreven aan één frauduleuze gecentraliseerde uitwisseling, Thodex, waarvan de CEO verdween kort nadat de uitwisseling het vermogen van gebruikers om geld op te nemen stopte."
Diefstal nam ook toe met 516% en was goed voor $ 3,2 miljard aan illegale transactieactiviteiten, waarbij de DeFi-sector opnieuw een punt van zorg was.
Aan de positieve kant wees Chainalysis erop dat het totale transactievolume in USD in 2021 in totaal ongeveer $ 15,8 biljoen bedroeg, met illegale adressen die slechts 0,15% van dat cijfer uitmaakten, een daling van 0,34% het jaar ervoor.
“Criminaliteit wordt een steeds kleiner en kleiner onderdeel van het cryptocurrency-ecosysteem. Het vermogen van wetshandhavers om op cryptocurrency gebaseerde misdaad te bestrijden, ontwikkelt zich ook. We hebben hiervan in 2021 verschillende voorbeelden gezien, van het indienen van aanklachten door de CFTC tegen verschillende investeringszwendel, tot de verwijdering door de FBI van de productieve REvil-ransomwarestam, tot de sanctie van OFAC tegen Suex en Chatex”, aldus het rapport.
Lees verder over CoinTelegraph
