Chainalysis-Daten zeigen, dass 4068 kriminelle Wale (ungefähr 4 % aller Wale) Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Milliarden Dollar zwischen sich horten.
Das Blockchain-Analyseunternehmen definiert kriminelle Wale als jede private Geldbörse, die Krypto im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar enthält, wobei über 10 % der von illegalen Adressen erhaltenen Gelder mit Aktivitäten wie Betrug, Betrug und Malware verbunden sind.
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Die Daten stammen aus dem Abschnitt „Criminal Balances“ des Crypto Crime Report, der kriminelle Aktivitäten auf der Blockchain im Laufe des Jahres 2021 und Anfang 2022 untersucht. Der umfassende Bericht behandelt auch Themen wie Ransomware, Malware, Darknet-Märkte und NFT-Kriminalität.
„Insgesamt hat Chainalysis 4.068 kriminelle Wale identifiziert, die Kryptowährungen im Wert von über 25 Milliarden Dollar besitzen. Kriminelle Wale machen 3,7 % aller Kryptowährungswale aus – das heißt, private Geldbörsen mit Kryptowährungen im Wert von über 1 Million Dollar“, heißt es in dem Bericht.
Die Daten zeigten, dass 1.374 Wale zwischen 10 % und 25 % ihres Guthabens aus schändlichen Quellen erhalten hatten, während 1.361 Wale zwischen 90 % und 100 % hatten. Diejenigen mit Guthaben zwischen 25 % und 90 % illegaler Gelder machten insgesamt 1.333 kriminelle Wale aus.
„Während gestohlene Gelder die gesamten kriminellen Bilanzen dominieren, sind Darknet-Märkte die größte Quelle für illegale Gelder, die an kriminelle Wale geschickt werden, gefolgt von Betrug an zweiter Stelle und gestohlenen Geldern an dritter Stelle“, heißt es in dem Bericht.
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Illegale Transaktionsaktivität
In Bezug auf illegale Transaktionsaktivitäten enthüllte der Bericht, dass kriminelle Adressen im Jahr 2021 mehr als 14 Milliarden US-Dollar erhalten hatten, was einen satten Anstieg von 79 % im Vergleich zu den 7,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 bedeutet.
Der Löwenanteil dieser 14 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr wurde dem Betrug zugeschrieben, der im Jahresvergleich um 82 % auf 7,8 Milliarden US-Dollar anstieg. Insbesondere Rug Pulls der dezentralisierten Finanzen (DeFi) wurden mit 2,8 Milliarden US-Dollar als Hauptquelle für Betrug hervorgehoben:
„Wir sollten beachten, dass etwa 90 % des Gesamtwertes, der im Jahr 2021 durch Rug Pulls verloren ging, auf eine betrügerische zentralisierte Börse, Thodex, zurückzuführen ist, deren CEO verschwand, kurz nachdem die Börse die Möglichkeit der Benutzer, Geld abzuheben, stoppte.“
Der Diebstahl nahm ebenfalls um 516 % zu und machte illegale Transaktionsaktivitäten im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar aus, wobei der DeFi-Sektor erneut Anlass zur Sorge gab.
Auf der positiven Seite wies Chainalysis darauf hin, dass sich das gesamte Transaktionsvolumen in USD im Jahr 2021 auf rund 15,8 Billionen US-Dollar belief, wobei illegale Adressen nur 0,15 % dieser Zahl ausmachten, verglichen mit 0,34 % im Jahr zuvor.
„Kriminalität wird zu einem immer kleineren Teil des Kryptowährungs-Ökosystems. Auch die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung kryptowährungsbasierter Kriminalität entwickelt sich weiter. Wir haben im Laufe des Jahres 2021 mehrere Beispiele dafür gesehen, von der Einreichung von Anklagen bei der CFTC gegen mehrere Investitionsbetrügereien über die Beseitigung des produktiven Ransomware-Stamms REvil durch das FBI bis hin zur Sanktionierung von Suex und Chatex durch OFAC“, heißt es in dem Bericht.
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