Data z řetězové analýzy ukazují, že 4068 zločineckých velryb (zhruba 4 % všech velryb) mezi sebou hází kryptoměny v hodnotě více než 25 miliard dolarů.
Blockchainová analytická firma definuje kriminální velryby jako jakoukoli soukromou peněženku, která drží kryptoměny v hodnotě více než 1 milion dolarů, přičemž více než 10 % finančních prostředků získaných z nelegálních adres spojených s aktivitami, jako jsou podvody, podvody a malware.
Naši nejlepší obchodní roboti
Údaje pocházejí ze sekce „Criminal Balances“ zprávy Crypto Crime Report, která zkoumá trestnou činnost na blockchainu v roce 2021 a začátkem roku 2022. Rozsáhlá zpráva také pokrývá témata, jako je Ransomware, Malware, Darknet trhy a kriminalita související s NFT.
„Celkově Chainalysis identifikovala 4 068 kriminálních velryb, které drží kryptoměnu v hodnotě přes 25 miliard dolarů. Kriminální velryby představují 3,7 % všech kryptoměnových velryb – tedy soukromých peněženek s kryptoměnami v hodnotě přes 1 milion dolarů,“ píše se ve zprávě.
Údaje ukázaly, že 1 374 velryb obdrželo 10 % až 25 % svého zůstatku z hanebných zdrojů, zatímco 1 361 velryb dostalo 90 % až 100 % . Ti, kteří měli zůstatky mezi 25 % a 90 % nezákonných finančních prostředků, představovaly celkem 1 333 zločineckých velryb.
„Zatímco ukradené finanční prostředky dominují celkovým kriminálním zůstatkům, trhy s darknety jsou největším zdrojem nezákonných finančních prostředků zasílaných zločineckým velrybám, následují podvody na druhém místě a odcizené prostředky na třetím místě,“ stojí ve zprávě.
Příbuzný:Zpráva o řetězové analýze zjistila, že většina obchodníků s praním NFT je nerentabilní
Nezákonná transakční činnost
Pokud jde o nezákonné transakční aktivity, zpráva odhalila, že kriminální adresy obdržely v roce 2021 více než 14 miliard USD, což představuje neuvěřitelných 79% nárůst ve srovnání se 7,8 miliony USD zaznamenanými v roce 2020.
Lví podíl na této hodnotě 14 miliard dolarů v loňském roce byl připsán podvodům, které se meziročně zvýšily o 82 % na 7,8 miliardy dolarů. Zejména decentrální finance (DeFi) byly označeny za klíčový zdroj podvodů za 2,8 miliardy dolarů:
„Měli bychom poznamenat, že zhruba 90 % celkové hodnoty ztracené při stahování koberců v roce 2021 lze připsat jedné podvodné centralizované burze Thodex, jejíž generální ředitel zmizel brzy poté, co burza zastavila možnost uživatelů vybírat finanční prostředky.“
Krádeže se také zvýšily o 516 %, což představuje nezákonnou transakční aktivitu v hodnotě 3,2 miliardy USD, přičemž sektor DeFi je opět oblastí zájmu.
Pozitivní je, že společnost Chainalysis poukázala na to, že veškerý objem transakcí v hodnotě USD v roce 2021 činil přibližně 15,8 bilionu dolarů, přičemž nelegální adresy představovaly pouhých 0,15 % z tohoto čísla, což je pokles z 0,34 % v předchozím roce.
„Zločin se stává stále menší a menší součástí ekosystému kryptoměn. Schopnost vymáhání práva bojovat proti zločinu založenému na kryptoměnách se také vyvíjí. V roce 2021 jsme toho viděli několik příkladů, od obvinění CFTC proti několika investičním podvodům, přes odstranění plodného kmene ransomwaru REvil ze strany FBI až po sankce OFAC pro Suex a Chatex,“ uvádí zpráva.
Přečtěte si o Cointelegraph
