Es ist das Netflix-Skript, das sich selbst geschrieben hat. Eine Geschichte, die so ausgefallen ist, dass sie die Krypto-Community verblüfft; eine Industrie, die an offensichtliche Selbstmorde in spanischen Gefängniszellen und Auktionen für nicht vertretbare Token für tote Rapper gewöhnt ist.
Die Handlung umfasst das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DoJ), eine Krypto-Börse mit einer wechselvollen Geschichte, einen Rapper und Autor des Forbes-Magazins, einen Gutschein für den Kauf einer neuen PlayStation, einen gelegentlichen Zauberer und Bitcoin (BTC) im Wert von 4 Milliarden US-Dollar. .
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Die mutmaßlichen Bitfinex-Hack-Geldwäscher haben das Internet in Atem gehalten, seit die überlebensgroße Geschichte letzte Woche auftauchte. Kein Wunder, dass Netflix tatsächlich angekündigt hat, die Geschichte zum Leben zu erwecken.
Im Wesentlichen wurden eine verrückte Rapperin namens Heather Morgan, die Unternehmen in Sachen Social Engineering berät und gegen Cyberkriminelle vorgeht, und ihr Ehemann, der auf Cybersicherheit spezialisiert ist, Ilya Lichtenstein, beim Versuch erwischt, beim Bitfinex-Hack 2016 gestohlene Gelder zu waschen. Gelder wurden durch den Kauf von Spielkonsolen, Uber-Fahrten und anderen Geschenkgutscheinen gewaschen.
Trotz ihrer nerdigen Referenzen erhielten die Strafverfolgungsbehörden laut DoJ-Bericht über ein Cloud-Speicherkonto Zugriff auf die privaten Schlüssel des Paares. Ja, sie haben ihre privaten Schlüssel in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar in Bitcoin in der Cloud aufbewahrt.
Aber angesichts so vieler unbeantworteter Fragen und bizarrer Umstände hat die Nachricht von den Bitfinex-Milliarden dazu geführt, dass Twitter nach Puzzleteilen sucht, während Ermittler ihre Arbeit erledigen müssen und noch ausgefallenere Theorien aufstellen.
Inmitten wilder Theorien und einiger fragwürdiger Berichte soll dieser Artikel die etablierten Fakten rund um den Bitfinex-Hack darlegen und was es jetzt bedeutet, dass das DoJ jetzt 90.000 Bitcoin hält.
Bitfinex-Hack 2016
Die in Hongkong ansässige Kryptowährungsbörse Bitfinex wurde vor sechs Jahren für 70 Millionen Dollar gehackt. Der Angriff war schnell: In nur zwei Bitcoin-Blöcken, die sich über etwa 20 Minuten erstreckten, wurden Bitfinex-Wallets unter der Obhut von Bitgo all ihrer Gelder entzogen. Insgesamt haben Diebe 120.000 Bitcoin gestohlen, die jetzt einen Wert von über 4 Milliarden US-Dollar haben.
Als einer der größten Hacks in der Geschichte von Bitcoin verursachte der Hack einen starken Ausverkauf und der Preis pro Bitcoin brach auf rund 500 $ ein. Es ist wichtig zu beachten, dass das Geldwäsche-Ehepaar Morgan und Lichtenstein nicht beschuldigt wird, die Börse gehackt zu haben, die Hacker sind immer noch auf freiem Fuß.
Das Bitfinex-Team hat unermüdlich auf den Hack reagiert und eine innovative Lösung entwickelt, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. Zunächst hat Bitfinex BFX-Tokens und „Recovery Rights Tokens“ (RRT) erfunden und veröffentlicht. Während die Tokenisierung im Jahr 2022 üblich ist, war die Ausgabe von Token in den Jahren 2016–17, vor der anfänglichen Manie des Münzangebots, radikal.
Die Token dienten den vom Hack betroffenen Kunden als Schuldscheine und konnten gegen Bargeld eingelöst oder gegen iFinex-Stammkapital eingetauscht werden (iFinex ist die Muttergesellschaft von Bitfinex).
Die BFX- und RRT-Lösung war so konzipiert, dass Bitfinex die Token später von den Benutzern zurückkaufen oder Anteile an der Plattform anbieten konnte, um dies zu kompensieren, und hielt Bitfinex liquide und „entschädigte Investoren möglicherweise schneller als herkömmliche Verfahren“.
Bis April 2017 hat Bitfinex genügend Geld zurückerlangt, um alle Benutzer zu decken oder zu entschädigen, die acht Monate zuvor von dem Hack betroffen waren. Erik Voorhees nannte die Rekapitalisierung „F*cking Amazing“, Bitcoin-Podcaster Peter McCormack beschrieb den Prozess als „Vergesellschaftung der Verluste“.
Der Hack und die anschließende Quasi-Fonds-Wiederherstellung stehen in krassem Gegensatz zum berüchtigten Mt. Gox-Hack von 2014, da die Mt. Gox-Gläubigerbörse erst jetzt über Rückerstattungspläne diskutiert.
Erholung
Fünf Jahre später, und während einige der Bitfinex-Bitcoins mehrmals umgezogen und im Laufe der Zeit effektiv gewaschen wurden, beobachteten Strafverfolgungs- und Blockchain-Enthusiasten die Brieftaschen wie ein Falke.
Angesichts der Transparenz der Bitcoin-Blockchain wurden die gehackten Münzen von Krypto-Börsen auf die schwarze Liste gesetzt, was bedeutet, dass sich das Waschen des Geldes als schwierig erweisen würde.
90.000 Bitcoin, etwa 3,6 Milliarden US-Dollar, wurden Anfang Februar bewegt. Das DoJ stand hinter dem Umzug und die Protagonisten Morgan und Lichtenstein traten ins Rampenlicht. Die Erklärung des DoJ erklärte Folgendes:
„Spezialagenten verschafften sich Zugriff auf Dateien innerhalb eines von Lichtenstein kontrollierten Online-Kontos. Diese Dateien enthielten die privaten Schlüssel, die für den Zugriff auf die digitale Brieftasche erforderlich sind, die die von Bitfinex gestohlenen Gelder direkt erhielt, und ermöglichten es Spezialagenten, mehr als 94.000 Bitcoins, die von Bitfinex gestohlen worden waren, rechtmäßig zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen.“
Damit hat das DoJ nun 94.000 Bitcoin in seinem Besitz. Die Auswirkungen der USA, die so viel Bitcoin erhalten haben, reichen von einem möglichen Absturz des Bitcoin-Preises bis hin zu Fragen, wann, ob und wohin die Gelder zurückgezahlt werden.
LEO-Token
Hier macht die Netflix-Saga eine Verschnaufpause und Spekulationen übernehmen. Das abgerufene Bitcoin verbleibt in einer Brieftasche, und während der Geldwäscheprozess entwirrt wird, ist das Token UNUS SED LEO (LEO) in Vergessenheit geraten, während Kommentatoren über das gestohlene Bitcoin theoretisieren.
Als kleines Teil des Bitfinex-Puzzles, aber ein großer Teil des breiteren Bildes der Bitfinex-Saga, ist der LEO-Token ein weiteres Beispiel für finanziellen Einfallsreichtum. 2019 hat die Bitfinex-Muttergesellschaft iFinex LEO als Exchange Utility Token gelistet.
Der Token gewährte Händlern niedrigere Gebühren und löste Probleme im Zusammenhang mit den Zahlungsabwicklern von iFinex. Entscheidend ist, dass im Whitepaper des Tokens von 2019 Folgendes angegeben ist:
„Ein Betrag in Höhe von mindestens 80 % der zurückgewonnenen Nettomittel aus dem BitFinex-Hack wird verwendet, um ausstehende LEO-Token innerhalb von 18 Monaten nach dem Datum der Rückgewinnung zurückzukaufen und zu verbrennen.“
In einem Bulletin, das letzte Woche veröffentlicht wurde, unterstützte Bitfinex die Whitepaper-Behauptung und erklärte: „Bitfinex wird innerhalb von 18 Monaten nach Erhalt dieser Rückforderung einen Betrag in Höhe von 80 % der zurückgewonnenen Nettomittel verwenden, um ausstehende UNUS SED zurückzukaufen und zu verbrennen LEO-Token.“
Tatsächlich setzen Händler darauf, dass diese Gelder zu Bitfinex zurückkehren. Der LEO-Token ist in die Höhe geschnellt, hat neue Höchststände erreicht und ist um über 50 % gestiegen.
Obwohl Bitfinex zuversichtlich sein kann, das gehackte Bitcoin wiederherzustellen, hat das DoJ die nächsten Schritte nicht bekannt gegeben.
Das DoJ ist jetzt ein Hodler?
Wie bereits erwähnt, verbleibt das gestohlene Bitcoin in einer Brieftasche des Justizministeriums. Die Blockchain-Wallet-Adresse enthält 94.632 Bitcoin, wobei die letzte Einzahlung am 11. Februar eingegangen ist.
Ein Wallet mit über 94.000 Bitcoin im Jahr 2022 ist beachtlich: MicroStrategy besitzt 125.000 Bitcoin und Tesla hält 43.200. Wir können nur davon ausgehen, dass das DoJ einen besseren Opsec hat als die angeblichen Geldwäscher und die Schlüssel nicht in der Cloud speichern wird.
Die Bitcoin Treasuries Twitter scherzte, dass sie es zu ihrer Liste der Bitcoin Treasuries hinzufügen würden, was impliziert, dass die Vereinigten Staaten Eigentümer der abgerufenen Gelder werden würden.
Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, fragte: „Wenn sie [Bitfinex] die BTC zurückbekommen, wie sollen sie das mit dem LEO-Inhaber oder den Leuten aufteilen, die einen Verlust erlitten haben, um LEO zum Zeitpunkt des Hacks zu akzeptieren (und dann LEO verkauft haben)?“
In einem Interview im WAGMI-Podcast zeigte sich Paolo Ardoino, Chief Technology Officer von Bitfinex, zuversichtlich, die Mittel zurückzugewinnen. Er sagte, dass sie „aktiv daran arbeiten, sie (die Gelder) sicher zurückzugeben“, und fügte hinzu, dass es einige Zeit dauern könnte.
Ardoino betonte, wie wichtig es sei, „der Gemeinschaft etwas zurückzugeben“ und wiederholte noch einmal, dass Bitfinex 80 % der Mittel verwenden werde, um LEO zurückzukaufen – aber es ist unwahrscheinlich, dass es sich um einen „Marktkauf“ handelt.
Ein Anwalt für Wertpapierbetrug und Investitionsverluste, David Silver, sagte, dass „Bitfinex wie die Hölle kämpfen wird, um das Geld für sich zu behalten“.
Letztendlich fügte er hinzu: „Die Regierung wird die Umverteilung verwalten.“ Als Segen für die Privatsphäre kann die Regierung die Gelegenheit bei der Rückgabe der Gelder nutzen, um die ursprünglichen Bitcoin-Inhaber zu identifizieren und folglich zu besteuern.
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