Het is het Netflix-script dat zichzelf heeft geschreven. Een verhaal dat zo bizar is dat het de cryptogemeenschap verbijsterd heeft; een industrie die gewend is aan schijnbare zelfmoorden in Spaanse gevangeniscellen en niet-vervangbare symbolische veilingen voor dode rappers.
Het complot omvat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ), een crypto-uitwisseling met een bewogen geschiedenis, een rapper annex Forbes tijdschriftschrijver, een voucher om een nieuwe PlayStation te kopen, een occasionele goochelaar en $ 4 miljard aan Bitcoin (BTC) .
Onze beste handelsrobots
De vermeende witwassers van Bitfinex-hacks hebben het internet in vervoering gehouden sinds het meer dan levensgrote verhaal vorige week opdook. Het is geen wonder dat Netflix heeft aangekondigd dat ze het verhaal tot leven zullen brengen.
In wezen werden Heather Morgan, een gekke rapper die bedrijven adviseert over social engineering en het aanpakken van cybercriminelen, en haar echtgenoot Ilya Lichtenstein, gespecialiseerd in cyberbeveiliging, betrapt op het witwassen van geld dat was gestolen uit de Bitfinex-hack van 2016. Middelen werden witgewassen via de aankoop van gameconsoles, Uber-ritten en andere cadeaubonnen.
Ondanks hun nerdy geloofsbrieven, volgens het DoJ-rapport, kregen wetshandhavers toegang tot de privésleutels van het paar via een cloudopslagaccount. Ja, ze hielden hun privésleutels voor meer dan $ 3 miljard in Bitcoin in de cloud.
Maar met zoveel onbeantwoorde vragen en bizarre omstandigheden, heeft het nieuws van de Bitfinex-miljarden ervoor gezorgd dat Twitter op zoek is naar puzzelstukjes, terwijl leunstoelonderzoekers hun werk voor de boeg hebben en met nog meer bizarre theorieën komen.
Te midden van wilde theorieën en enige twijfelachtige rapportage, is dit artikel bedoeld om de gevestigde feiten rond de Bitfinex-hack uiteen te zetten en wat het betekent nu het DoJ nu 90.000 Bitcoin bezit.
Bitfinex-hack 2016
De in Hong Kong gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Bitfinex werd zes jaar geleden gehackt voor een bedrag van $ 70 miljoen. De aanval was snel: in slechts twee Bitcoin-blokken van ongeveer 20 minuten werden al hun geld uit de Bitfinex-portefeuilles onder beheer van Bitgo gehaald. In totaal hebben dieven 120.000 Bitcoin gestolen, nu meer dan $ 4 miljard waard.
Als een van de grootste hacks in de geschiedenis van Bitcoin, veroorzaakte de hack een scherpe uitverkoop en daalde de prijs per Bitcoin tot ongeveer $ 500. Het is belangrijk op te merken dat het witwaspaar, Morgan en Lichtenstein, niet wordt beschuldigd van het hacken van de beurs, de hackers zijn nog steeds op vrije voeten.
Het Bitfinex-team werkte onvermoeibaar door als reactie op de hack en bedacht een innovatieve oplossing om het vertrouwen van investeerders te herstellen. Aanvankelijk bedacht en bracht Bitfinex BFX-tokens en "recovery rights tokens" (RRT) uit. Hoewel tokenisatie gebruikelijk is in 2022, was de uitgifte van tokens in 2016-17, vóór de eerste manie van het aanbieden van munten, radicaal.
De tokens dienden als een IOU voor klanten die door de hack waren getroffen en konden worden ingewisseld voor contant geld of worden ingewisseld voor iFinex-kapitaal (iFinex is het moederbedrijf van Bitfinex).
De BFX- en RRT-oplossing was zo ontworpen dat Bitfinex later de tokens van gebruikers zou kunnen terugkopen of aandelen in het platform zou kunnen aanbieden om te compenseren.
In april 2017 had Bitfinex genoeg geld teruggekregen om alle gebruikers die acht maanden eerder door de hack waren getroffen, te dekken of terug te betalen. Erik Voorhees noemde de herkapitalisatie "F*cking Amazing", Bitcoin-podcaster Peter McCormack beschreef het proces als "het socialiseren van de verliezen".
De hack en het daaropvolgende quasi-fondsherstel staan in schril contrast met de beruchte Mt Gox-hack van 2014, aangezien de crediteurenuitwisseling van Mt.Gox nu pas terugbetalingsplannen bespreekt.
Herstel
Vijf jaar snel vooruit, en terwijl een deel van de Bitfinex Bitcoin verschillende keren is verplaatst en in de loop van de tijd effectief is witgewassen, keken liefhebbers van wetshandhaving en blockchain als een havik naar de portefeuilles.
Gezien de transparantie van de Bitcoin-blockchain, werden de gehackte munten op de zwarte lijst van crypto-uitwisselingen geplaatst, wat betekent dat het witwassen van het geld moeilijk zou zijn.
90.000 Bitcoin, ongeveer $ 3,6 miljard, werd begin februari verplaatst. De DoJ zat achter de verhuizing en de hoofdrolspelers, Morgan en Lichtenstein, kwamen in de schijnwerpers. De verklaring van het DoJ verklaarde dat:
“Speciale agenten hebben toegang gekregen tot bestanden binnen een online account dat wordt beheerd door Lichtenstein. Die bestanden bevatten de privésleutels die nodig zijn om toegang te krijgen tot de digitale portemonnee die rechtstreeks het geld heeft ontvangen dat van Bitfinex is gestolen, en stelden speciale agenten in staat legaal meer dan 94.000 bitcoin die van Bitfinex was gestolen, in beslag te nemen en terug te krijgen.
Als gevolg hiervan heeft de DoJ nu 94.000 Bitcoin in zijn bezit. De gevolgen van het verkrijgen van zoveel Bitcoin door de VS reiken van het veroorzaken van een mogelijke crash van de Bitcoin-prijs tot vragen over wanneer, of en waar het geld zal worden teruggegeven.
LEO-token
Dit is waar de Netflix-saga een adempauze neemt en speculatie het overneemt. De opgehaalde Bitcoin blijft in een portemonnee, en terwijl het witwasproces ontrafelt, is het token UNUS SED LEO (LEO) in de steek gelaten terwijl commentatoren theoretiseren over de gestolen Bitcoin.
Als een klein stukje van de Bitfinex-puzzel, maar een groot deel van het bredere Bitfinex-sagabeeld, is het LEO-token een ander voorbeeld van financieel vernuft. In 2019 vermeldde het Bitfinex-moederbedrijf iFinex LEO als een token voor uitwisselingshulpprogramma's.
Het token verleende handelaren lagere vergoedingen en loste problemen op met betrekking tot de betalingsverwerkers van iFinex. Cruciaal was dat in het witboek van 2019 van het token stond:
"Een bedrag gelijk aan ten minste 80% van de herstelde netto-fondsen van de BitFinex-hack zal worden gebruikt om uitstaande LEO-tokens binnen 18 maanden na de hersteldatum terug te kopen en te verbranden."
In een bulletin dat vorige week werd gemaakt, ondersteunde Bitfinex de claim in het witboek en verklaarde: "Bitfinex zal, binnen 18 maanden vanaf de datum waarop het dat herstel ontvangt, een bedrag gebruiken dat gelijk is aan 80% van het teruggevorderde netto-geld om uitstaande UNUS SED terug te kopen en te verbranden. LEO-tokens.”
Handelaren rekenen er inderdaad op dat deze fondsen terugkeren naar Bitfinex. Het LEO-token is enorm gestegen, heeft nieuwe hoogtepunten bereikt en is met meer dan 50% gestegen.
Desalniettemin, hoewel Bitfinex er zeker van kan zijn de gehackte Bitcoin te herstellen, heeft het DoJ de volgende stappen niet bekendgemaakt.
De DoJ is nu een hodler?
Zoals gezegd blijft de gestolen Bitcoin in een portemonnee van het ministerie van Justitie. Het adres van de blockchain-portemonnee bevat 94.632 Bitcoin, met de laatste storting ontvangen op 11 februari.
Een portemonnee met meer dan 94.000 Bitcoin in 2022 is aanzienlijk: MicroStrategy bezit 125.000 Bitcoin en Tesla heeft 43.200. We kunnen alleen maar aannemen dat het DoJ een betere opsec heeft dan de vermeende witwassers en de sleutels niet in de cloud zal opslaan.
De Bitcoin Treasuries Twitter grapte dat ze het zouden toevoegen aan hun lijst met Bitcoin-treasuries, wat impliceert dat de Verenigde Staten houder zouden worden van de opgehaalde fondsen.
Binance CEO Changpeng Zhao vroeg: "Als ze [Bitfinex] de BTC terugkrijgen, hoe moeten ze dat dan splitsen met de LEO-houder, of de mensen die verlies hebben geleden om LEO te accepteren op het moment van de hack (en vervolgens LEO verkochten)?"
In een interview op de WAGMI-podcast klonk Paolo Ardoino, de chief technology officer van Bitfinex, zelfverzekerd over het terugwinnen van het geld. Hij zei dat ze "actief werken om ze (de fondsen) veilig terug te geven", eraan toevoegend dat het enige tijd kan duren.
Ardoino benadrukte het belang van "teruggeven aan de gemeenschap" en herhaalde nogmaals dat Bitfinex 80% van het geld zal gebruiken om LEO terug te kopen - maar het is onwaarschijnlijk dat het een "marktaankoop" zal zijn.
Een advocaat voor effectenfraude en investeringsverlies, David Silver, zei dat "Bitfinex als een hel gaat vechten om het geld voor zichzelf te houden."
Maar uiteindelijk voegde hij eraan toe: "de regering zal de herverdeling beheren." In een zegen voor de privacy kan de overheid de mogelijkheid gebruiken om het geld terug te geven om de oorspronkelijke Bitcoin-houders te identificeren en bijgevolg te belasten.
Lees verder over CoinTelegraph
