Ez a Netflix szkript írta magát. Annyira különös történet, hogy megdöbbentette a kriptográfiai közösséget; egy iparág, amely hozzászokott a spanyol börtöncellákban elkövetett látszólagos öngyilkosságokhoz és a halott rapperek számára rendezett zsetonárverésekhez.
A cselekményben benne van az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ), egy kockás múlttal rendelkező kriptotőzsde, egy rapper-cumi-Forbes magazin írója, egy új PlayStation vásárlási utalvány, egy alkalmi bűvész és 4 milliárd dollár értékű Bitcoin (BTC) .
A legjobb üzleti robotjaink
A Bitfinex állítólagos hack-pénzmosói azóta elragadtatták az internetet, mióta a múlt héten megjelent az életnél nagyobb történet. Nem csoda, hogy a Netflix bejelentette, hogy életre keltik a történetet.
Lényegében egy Heather Morgan nevű bolondos rappert, aki szociális tervezésben és a kiberbűnözők leküzdésében ad tanácsot cégeknek, és kiberbiztonsági szakértő férjét, Ilya Lichtensteint elkapták, amikor megpróbálták tisztára mosni a 2016-os Bitfinex feltöréséből ellopott pénzeszközöket. A pénzeszközöket játékkonzolok, Uber-fuvarok és egyéb ajándékutalványok vásárlásával mossák tisztára.
A DoJ jelentése szerint bolond hitelességük ellenére a bűnüldöző szervek egy felhőalapú tárhelyfiókon keresztül jutottak hozzá a házaspár privát kulcsaihoz. Igen, a privát kulcsaikat 3 milliárd dollár feletti Bitcoinban tartották a felhőben.
A megválaszolatlan kérdések és a bizarr körülmények miatt azonban a Bitfinex-milliárdokról szóló hír miatt a Twitter kirakós játékdarabok után töprengett, miközben a fotel-nyomozóknak is van dolguk, és még furcsább elméleteket állítanak elő.
A vad elméletek és néhány megkérdőjelezhető tudósítás közepette ennek a cikknek a célja a Bitfinex feltörése körüli megállapított tények ismertetése, és az, hogy mit jelent az, hogy a DoJ jelenleg 90 000 bitcoint tart.
Bitfinex hack 2016
A hongkongi székhelyű Bitfinex kriptovaluta tőzsdét hat évvel ezelőtt 70 millió dollár értékben feltörték. A támadás gyors volt: mindössze két Bitcoin blokk alatt, amelyek körülbelül 20 percet öleltek fel, a Bitgo felügyelete alatt álló Bitfinex pénztárcákból kimerültek minden pénzük. A tolvajok összesen 120 000 Bitcoint loptak el, immár több mint 4 milliárd dollár értékben.
A Bitcoin történetének egyik legnagyobb feltöréseként a feltörés éles eladási hullámot okozott, és a bitcoinonkénti ár 500 dollár körülire zuhant. Fontos megjegyezni, hogy a pénzmosó házaspárt, Morgant és Lichtensteint nem vádolják a tőzsde feltörésével, a hackerek továbbra is szabadlábon vannak.
A Bitfinex csapata fáradhatatlanul dolgozott a feltörésre válaszul, és innovatív megoldást dolgozott ki a befektetői bizalom helyreállítására. Kezdetben a Bitfinex kitalált és kiadott BFX tokeneket és „helyreállítási jogkivonatokat” (RRT). Míg 2022-ben gyakori a tokenizálás, addig 2016–17-ben, a kezdeti érmefelkínálási mánia előtt a tokenek kibocsátása radikális volt.
A tokenek IOU-ként szolgáltak a feltörés által érintett ügyfelek számára, és készpénzre válthatók be, vagy iFinex részvényekre válthatók (az iFinex a Bitfinex anyavállalata).
Úgy tervezték, hogy a Bitfinex később visszavásárolhassa a tokeneket a felhasználóktól, vagy részvényeket ajánljon fel a platformból ellentételezés céljából, a BFX és az RRT megoldás likviden tartotta a Bitfinexet, és potenciálisan „gyorsabban kompenzálta a befektetőket, mint a hagyományos eljárások”.
2017 áprilisára a Bitfinex visszaszerzett elegendő forrást ahhoz, hogy fedezze vagy megtérítse a nyolc hónappal ezelőtti feltörés által érintett összes felhasználót. Erik Voorhees „F*cking Amazing”-nek nevezte a feltőkésítést, Peter McCormack, a Bitcoin podcasterje a „veszteségek szocializálásaként” jellemezte a folyamatot.
A feltörés és az azt követő kvázi alap helyreállítása éles ellentétben áll a 2014-es hírhedt Mt. Gox hackel, mivel az Mt.Gox hitelezői tőzsdén még csak most tárgyalnak a visszatérítési tervekről.
Felépülés
Öt év előreugrása, és míg a Bitfinex Bitcoin egy része többször is megmozdult, és az idő múlásával hatékonyan kimosták, a bűnüldöző szervek és a blokklánc-rajongók sólyomként figyelték a pénztárcákat.
Tekintettel a Bitcoin blokklánc átláthatóságára, a feltört érmék feketelistára kerültek a kriptotőzsdékről, ami azt jelenti, hogy a pénz mosása nehéznek bizonyulna.
90 000 Bitcoin, nagyjából 3,6 milliárd dollár mozdult meg február elején. A DoJ állt a lépés mögött, és a főszereplők, Morgan és Lichtenstein a reflektorfénybe kerültek. A DoJ közleménye kifejtette, hogy:
„Különleges ügynökök hozzáfértek a Lichtenstein által felügyelt online fiókon belüli fájlokhoz. Ezek a fájlok tartalmazták a Bitfinextől ellopott pénzeszközöket közvetlenül fogadó digitális pénztárcához való hozzáféréshez szükséges privát kulcsokat, és lehetővé tették a különleges ügynökök számára, hogy törvényesen lefoglaljanak és visszaszerezzenek több mint 94 000 bitcoint, amelyet a Bitfinextől loptak el.”
Ennek eredményeként a DoJ-nak most 94 000 Bitcoin van a birtokában. Az Egyesült Államok ilyen sok bitcoin megszerzésének következményei széles skálán mozognak, attól kezdve, hogy potenciális Bitcoin-árösszeomlást idéz elő, egészen addig a kérdésekig, hogy mikor, mikor és hová térítik vissza az alapokat.
LEO token
Itt kap levegőt a Netflix-saga, és a spekuláció veszi át az uralmat. A visszakeresett Bitcoin a pénztárcában marad, és míg a pénzmosási per felbomlik, az UNUS SED LEO (LEO) token elhomályosult, miközben a kommentátorok az ellopott Bitcoinról gondolkodnak.
A LEO token a Bitfinex rejtvény egy kis darabja, de a tágabb Bitfinex saga képének nagy része a pénzügyi találékonyság újabb példája. 2019-ben a Bitfinex anyavállalata, az iFinex a LEO-t tőzsdei közüzemi tokenként vette fel.
A token alacsonyabb díjakat biztosított a kereskedőknek, és megoldotta az iFinex fizetési feldolgozóival kapcsolatos problémákat. Lényeges, hogy a token 2019-es fehér könyvében ez állt:
"A BitFinex feltöréséből származó nettó forrás legalább 80%-ának megfelelő összeget a kinnlevő LEO tokenek visszavásárlására és elégetésére használnak fel a helyreállítás dátumától számított 18 hónapon belül."
A múlt héten közzétett közleményben a Bitfinex támogatta a fehér könyv követelését, és kijelentette: „A Bitfinex a visszatérítés kézhezvételétől számított 18 hónapon belül a visszanyert nettó pénzeszközök 80%-ának megfelelő összeget felhasznál a fennálló UNUS SED visszavásárlására és elégetésére. LEO tokenek.”
Valójában a kereskedők arra törekszenek, hogy ezek az alapok visszatérjenek a Bitfinexhez. A LEO token szárnyalt, új csúcsokat ért el és 50% fölé ugrott.
Mindazonáltal, bár a Bitfinex biztos lehet abban, hogy visszaszerzi a feltört Bitcoint, a DoJ nem hozta nyilvánosságra a következő lépéseket.
A DoJ most kapkodó?
Mint említettük, az ellopott Bitcoin az Igazságügyi Minisztérium pénztárcájában marad. A blokklánc pénztárca címe 94 632 Bitcoint tartalmaz, az utolsó befizetés február 11-én érkezett be.
A 2022-ben több mint 94 000 bitcoint tartalmazó pénztárca számottevő: a MicroStrategy 125 000 Bitcoint birtokol, a Tesla pedig 43 200-at. Csak azt feltételezhetjük, hogy a DoJ-nak jobb működése van, mint az állítólagos pénzmosóknak, és nem tárolja a kulcsokat a felhőben.
A Bitcoin Treasuries Twitter viccelődött, hogy felveszik a Bitcoin-kincstárak listájára, ami arra utal, hogy az Egyesült Államok lesz a visszakapott pénzeszközök birtokosa.
Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója megkérdezte: „Ha [Bitfinex] visszakapja a BTC-t, hogyan osszák fel azt a LEO tulajdonossal, vagy azokkal, akik veszteséget vállaltak a LEO elfogadásáért a feltöréskor (majd eladták a LEO-t)?”
A WAGMI podcaston adott interjúban Paolo Ardoino, a Bitfinex technológiai igazgatója magabiztosnak hangzott az alapok visszaszerzését illetően. Azt mondta, hogy „aktívan dolgoznak azon, hogy ezeket (az alapokat) biztonságosan visszaküldjék”, hozzátéve, hogy ez eltarthat egy ideig.
Ardoino hangsúlyozta a „közösségnek való visszaadás” fontosságát, és ismételten megismételte, hogy a Bitfinex az alapok 80%-át a LEO visszavásárlására fogja fordítani – de nem valószínű, hogy „piaci vásárlás” lesz.
David Silver, az értékpapír-csalásokkal és befektetési veszteségekkel foglalkozó ügyvéd azt mondta, hogy "a Bitfinex pokolian fog küzdeni azért, hogy megtartsa magának a pénzt."
Végül azonban hozzátette: „a kormány fogja kezelni az újraelosztást”. A magánélet védelme érdekében a kormány felhasználhatja a lehetőséget az alapok visszaküldésekor, hogy azonosítsa és ennek következtében megadóztassák az eredeti Bitcoin-tulajdonosokat.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
