Ein Instagram-Influencer wurde wegen Kabelbetrugs angeklagt, nachdem er angeblich Follower von Bitcoin im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar betrogen hatte.
Der Social-Media-Influencer Jay Mazini, der sich eines Nettovermögens von 33 Millionen US-Dollar rühmte und für „Cash Giveaways“ bekannt ist, wird vom Justizministerium beschuldigt, ein Drahtbetrugsprogramm betrieben zu haben, bei dem er einige seiner 1 Million Anhänger betrogen hat, um ihn zu schicken Bitcoin im Austausch für überhöhte Bargeldangebote, die er nicht richtig bezahlte.
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Das DoJ gab die Anklage am 24. März bekannt, nachdem am Tag zuvor beim Bundesgericht in Brooklyn eine Beschwerde eingereicht worden war. Die FBI-Untersuchung des Falls ist noch nicht abgeschlossen, wobei der stellvertretende FBI-Direktor William F. Sweeney Folgendes feststellt:
"Igbaras Social-Media-Persönlichkeit diente als Kulisse, um die Opfer dazu zu verleiten, ihm ihre Bitcoin zu attraktiven, aber überhöhten Werten zu verkaufen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigte jedoch, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. An den Bitcoin-Transaktionen, die Igbara mit seinen Opfern getätigt hatte, war nichts Philanthropisches. “
Sweeney fügte hinzu: "Eine schnelle Suche in den Interwebs von heute wird ein völlig anderes Bild dieses millionenschweren Betrügers ergeben."
Laut DoJ-Dokumenten bot der Influencer an, Follower zwischen 3,5% und 5% über dem Marktwert für Bitcoin zu zahlen, und behauptete, die traditionellen Krypto-Börsen hätten die Menge an Bitcoin, die er kaufen könne, begrenzt.
Der mutmaßliche Betrug mit Kabelbetrug fand zwischen Januar und Ende Februar statt, wobei der Influencer Follower auf Twitter und Instagram anforderte. In dieser Zeit stieg der Preis für Bitcoin von rund 29.000 USD auf über 49.000 USD. Laut der Beschwerde bot der Angeklagte an, Bitcoin zu einem Preis von 52.500 US-Dollar zu kaufen, als Bitcoin am 14. Februar einen Wert von rund 47.000 US-Dollar hatte.
Es wird vermutet, dass Mazini, nachdem er Bitcoin von seinen Fans erhalten hatte, gefälschte Zahlungsbelege zurückgesandt hatte, um die vereinbarten Preise widerzuspiegeln, bei denen er entweder nicht den vollen Betrag oder nie das Geld gesendet hatte.
Laut der am 23. März eingereichten Beschwerde verhandelte Mazini mit einem seiner Anhänger über den Kauf von 50 BTC für 2,56 Millionen US-Dollar. Der Verkäufer schickte den vereinbarten Betrag an BTC, um nur 500.000 US-Dollar als Gegenleistung zu erhalten.
Mazini wird derzeit in New Jersey wegen staatlicher Anklage festgehalten und wird zu einem unbestimmten Zeitpunkt vor New Yorker Gerichten stehen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren.
In der DoJ-Veröffentlichung warnte IRS-CI-Spezialagent Jonathan D. Larsen Fans von Social-Media-Influencern, sich vor Krypto-Betrug in sozialen Medien zu hüten, und stellte fest, dass der „Angeklagte angeblich seine Online-Popularität genutzt habe, um diejenigen zu betrügen, die Bitcoin austauschen möchten für Bargeld über dem Marktwert. Seien Sie immer auf der Hut und fallen Sie diesen Kryptowährungsschemata nicht zum Opfer. "
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