Een Instagram-influencer is beschuldigd van draadfraude, nadat hij naar verluidt volgers van $ 2,5 miljoen aan Bitcoin had opgelicht.
Social media-influencer Jay Mazini, die opschepte over een nettowaarde van $ 33 miljoen en bekend staat om "cash giveaways", wordt door het ministerie van Justitie beschuldigd van het uitvoeren van een wirefraude waarbij hij enkele van zijn 1 miljoen volgers heeft bedrogen om hem te sturen Bitcoin in ruil voor hoge contante aanbiedingen, die hij niet correct heeft betaald.
Onze beste handelsrobots
De DoJ maakte de aanklacht op 24 maart bekend, na een klacht die de dag ervoor was ingediend bij het Brooklyn Federal Court. Het FBI-onderzoek naar de zaak is nog aan de gang, waarbij de assistent-directeur van de FBI, William F.Sweeney, opmerkt:
`` Igbara's personage op sociale media diende als achtergrond om slachtoffers te verleiden hem hun Bitcoin te verkopen tegen aantrekkelijke, maar opgeblazen waarden. Een kijkje achter de schermen onthulde echter dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Er was niets filantropisch aan de Bitcoin-transacties die Igbara met zijn slachtoffers aanging. "
Sweeney voegde toe: "Een snelle zoektocht naar de Interwebs vandaag zal een heel ander beeld van deze miljoenen oplichter onthullen."
Volgens DoJ-documenten bood de influencer aan om volgers tussen de 3,5% en 5% boven de marktwaarde voor Bitcoin te betalen, waarbij hij beweerde dat traditionele crypto-uitwisselingen hadden afgetopt hoeveel Bitcoin hij kon kopen.
De vermeende oplichtingsfraude vond plaats tussen januari en eind februari, waarbij de influencer om volgers op Twitter en Instagram vroeg. Gedurende die tijd schoot de prijs van Bitcoin omhoog van ongeveer $ 29.000 naar meer dan $ 49.000. Volgens de klacht, toen Bitcoin op 14 februari werd geschat op ongeveer $ 47.000, bood de beklaagde aan om Bitcoin te kopen voor $ 52.500.
Er wordt beweerd dat Mazini, nadat hij Bitcoin van zijn fans had ontvangen, vervalste betalingsbewijzen heeft teruggestuurd om de overeengekomen prijzen weer te geven, waarbij hij ofwel niet het volledige bedrag heeft verzonden of nooit het geld heeft verzonden.
Volgens de klacht die op 23 maart werd ingediend, onderhandelde Mazini met een van zijn volgers om 50 BTC te kopen voor $ 2,56 miljoen, waarbij de verkoper het overeengekomen bedrag aan BTC stuurde om slechts $ 500.000 terug te krijgen.
Mazini wordt momenteel vastgehouden op beschuldiging door de staat in New Jersey en zal op een onbepaalde datum voor de rechtbank van New York komen te staan. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen.
In de DoJ-release waarschuwde IRS-CI Special Agent Jonathan D. Larsen fans van social media influencers om 'op te passen' dat ze niet ten prooi zouden vallen aan crypto-scams op sociale media, waarbij hij opmerkte dat de 'beklaagde naar verluidt zijn online populariteit gebruikte om diegenen te bedriegen die Bitcoin wilden uitwisselen. voor contanten boven de marktwaarde. Wees altijd op uw hoede en val niet ten prooi aan deze cryptocurrency-schema's. "
Blijf lezen op CoinTelegraph
