Ovlivňovač Instagramu byl obviněn z podvodu, poté, co údajně podváděl následovníky z bitcoinu v hodnotě 2,5 milionu dolarů.
Ovlivňovač sociálních médií Jay Mazini, který se chlubil čistou hodnotou 33 milionů dolarů a je známý pro „hotovostní dárky“, je obviňován ministerstvem spravedlnosti z provozování schématu podvodného drátu, ve kterém podvedl část svého milionu následovníků, aby mu poslali Bitcoin výměnou za nadměrné nabídky hotovosti, které se mu nepodařilo řádně zaplatit.
Naši nejlepší obchodní roboti
DoJ oznámila obvinění 24. března po stížnosti podané u brooklynského federálního soudu den předtím. Vyšetřování případu FBI stále pokračuje, přičemž zástupce hlavního ředitele FBI William F. Sweeney poznamenal:
"Igbarova osobnost v sociálních médiích sloužila jako pozadí pro lákavé oběti, aby mu prodaly své bitcoiny za atraktivní, ale nadsazené hodnoty." Pohled do zákulisí však odhalil, že věci nejsou vždy tak, jak se zdají. O bitcoinových transakcích, které Igbara uzavřel se svými oběťmi, nebylo nic filantropického. “
Sweeney dodal: „Rychlé vyhledávání dnešních webových stránek odhalí zcela odlišný obraz tohoto mnohamilionového podvodníka.“
Podle dokumentů DoJ influencer nabídl, že zaplatí následovníkům mezi 3,5% až 5% nad tržní hodnotou bitcoinů, přičemž tvrdil, že tradiční kryptoburzy omezily, kolik bitcoinů si mohl koupit.
K údajnému podvodu s drátovými podvody došlo mezi lednem a koncem února, kdy si ovlivňovatel vyžádal následovníky na Twitteru a Instagramu. Během této doby cena bitcoinu vystoupala z přibližně 29 000 $ na více než 49 000 $. Podle stížnosti, když byla hodnota bitcoinu 14. února oceněna na přibližně 47 000 $, obžalovaný nabídl koupi bitcoinu za 52 500 $.
Poté, co Mazini obdržel bitcoiny od svých fanoušků, údajně poslal zpět padělané potvrzení o platbě, aby odrážely dohodnuté ceny, ve kterých buď neposlal celou částku, nebo peníze nikdy neposlal.
Podle stížnosti podané 23. března Mazini vyjednával s jedním ze svých následovníků o koupi 50 BTC za 2,56 milionu $, přičemž prodejce poslal zaslanou částku BTC a na oplátku obdržel pouze 500 000 $.
Mazini je v současné době zadržován na základě obvinění státu v New Jersey a v neurčitý den bude čelit newyorským soudům. Pokud bude usvědčen, hrozí mu až 20 let vězení.
Ve vydání DoJ varoval speciální agent IRS-CI Jonathan D. Larsen fanoušky ovlivňujících sociální média, aby si „dávali pozor“ na to, že se stanou oběťmi kryptoměn sociálních médií, a poznamenal, že „obžalovaný údajně použil svou online popularitu k podvodu těm, kteří se snaží vyměnit bitcoiny u hotovosti nad tržní hodnotou. Buďte vždy ve střehu a nepodléhejte těmto schématům kryptoměny. “
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
