Kryptowährungsbörsen Bitfinex bereitet sich darauf vor, ein neues Anti-Geldwäsche-Tool (AML) auf seiner Plattform zu testen.
Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es eine neue Lösung testen wird, die auf die Einhaltung der „Travel Rule“ ausgelegt ist, einer Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute, die 2019 von der Financial Action Task Force (FATF) eingeführt wurde.
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Bitfinex hat sich mit dem Compliance-Startup Notabene zusammengetan, um seine Software-as-a-Service-Lösung zu implementieren, um digitale Asset-Konten zu identifizieren, grenzüberschreitende Transaktionen zu verfolgen und andere umfassende Verpflichtungen von Virtual Asset Service Providern (VASP) einzuhalten. Die Integration wird es dem Unternehmen angeblich ermöglichen, den Datenschutz beim Sammeln und Verwalten von Daten zu Reiseregeln zu gewährleisten.
Laut der Ankündigung ermöglicht die Lösung Bitfinex, Kontrahenteninformationen neben Blockchain-Transaktionen an alle Kontrahenten, die dieselbe Infrastruktur verwenden, zu teilen, zu senden und zu empfangen. Das Schwesterunternehmen von Bitfinex, Tether, das den weltweit größten Stablecoin Tether (USDT) betreibt, hat ebenfalls damit begonnen, die Notabenes-Lösung einzusetzen.
Peter Warrack, Chief Compliance Officer bei Bitfinex, sagte, dass Bitfinex „immer eine führende Rolle bei der Erfüllung neuer globaler regulatorischer Anforderungen eingenommen hat“.
Pelle Brændgaard, CEO von Notabene, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Unternehmen seine Travel Rule-Lösung im August 2020 eingeführt habe. Der Dienst verarbeitet derzeit Transaktionen zwischen mindestens 50 verschiedenen Börsen, darunter Paxful, Luno, Bitso, OnChain Custodian und andere.
Notabene hat Tests in vielen Ländern durchgeführt, darunter ein Pilotprojekt mit der Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market Anfang Oktober.
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Brændgaard fügte hinzu, dass die Einhaltung der Travel Rules jedes Quartal rapide zugenommen habe und das Unternehmen erwartet, dass die großen VASPs im ersten oder zweiten Quartal 2022 die Anforderungen erfüllen.
Seit der Veröffentlichung der Krypto-Reiseregel vor mehr als zwei Jahren hat die FATF weiter an dem Framework gearbeitet, um es zu verbessern und an die wachsende Kryptowährungsbranche anzupassen. Die FATF wies im Rahmen ihrer Aktualisierung der VASP-Leitlinien am 28. Oktober auf die erhöhte Dringlichkeit der globalen Regulierungsbehörden hin, die Reiseregel umzusetzen.
Im Februar hat die Behörde ein Überprüfungsdokument herausgegeben, um ihre Travel Rule-Richtlinien für Stablecoins und Krypto-Peer-to-Peer-Transaktionen anzupassen.
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